Refinitiv Perspectives Риски

Финансовые преступления

Финансовые преступления: понятие, схемы и признаки. Как распознавать преступления в финансовой сфере

Mar 8, 2021 • Refinitiv

Управление рисками

Риски и комплаенс: главные тенденции 2021 года

Feb 16, 2021 • Фил К.

Риски

20 лет борьбы с финансовыми преступлениями. Спасибо!

Dec 9, 2020 • Фил К.

Борьба с отмыванием денег

Нормативно-правовая база: пятая Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег. Что дальше?

May 12, 2020 • Refinitiv

World-Check

Соблюдение санкций в условиях меняющегося мира

Apr 27, 2020 • Refinitiv

Риски

Соответствие требованиям FRTB: Банки не должны терять время

Apr 24, 2020 • Джейкоб Р.

Комплаенс

Применение новых технологий в комплаенс в динамически меняющемся мире

Dec 18, 2019 • Юлия Е.