- Главная
- «Знай своего клиента» (KYC)
Знай своего клиента (KYC)
Ваша программа соблюдения KYC должна обеспечивать выполнение требований регуляторов, не замедляя адаптацию новых клиентов и не увеличивая затраты. Мы предлагаем решение этой задачи с помощью передовых технологий и непревзойденного всестороннего контента.
Обзор KYC за 60 секунд
Для того чтобы выяснить, с кем можно и с кем следует вступать в деловые отношения, финансовым организациям требуется потратить значительное количество денег, времени и ресурсов. Согласно нашему недавнему опросу по соблюдению KYC средние ежегодные расходы на KYC по всему миру составляют 48 миллионов долларов США, а период адаптации новых клиентов занимает продолжительное время, например, для банков его длительность составляет 30 дней.
Использование множества разнородных ресурсов может привести к потенциальным информационным пробелам, вследствие которых нарушители могут успешно пройти проверку, и ваши доходы и репутация окажутся под угрозой.
Проводите KYC Due Diligence когда и как вам удобно, выбирая необходимые услуги и решения, охватывающие весь процесс идентификации клиента, и сосредотачивая свое время, таланты и ресурсы на основной деятельности. Мы предлагаем инновационные технологии и данные мирового класса, которые обеспечивают гибкость и позволяют масштабировать программы KYC в соответствии с меняющимися потребностями.
По мере ужесточения требований регуляторов и роста потребности в проведении KYC и Due Diligence на этом рынке будут появляться новые игроки, однако на сегодняшний день Thomson Reuters [Refinitiv] по-прежнему предлагает лидирующие в отрасли решения.
Ключевые выводы
Основные идеи
Сотни наших аналитиков по всему миру используют надежные источники, включая более 600 санкционных списков, списков регуляторов и правоохранительных органов, государственных архивов и источников данных в конкретных странах.
Вы можете выбрать модель, которая подойдет именно вам, — от точечных решений до полностью управляемых услуг KYC — и все это на базе инновационных технологий в сочетании с надежными данными мирового класса.
Мы помогаем построить прочный фундамент для деловых отношений, предоставляя доступ к важнейшим аналитическим данным о рисках с помощью наших корпоративных систем и наших партнеров.
Экспертное мнение
Точка зрения: Опрос по адаптации клиентов с KYC
50% опрошенных финансовых организаций ожидают, что в течение 12 месяцев после проведения опроса продолжительность адаптации новых клиентов увеличится.
Не оставляйте ничего на волю случая.
Enhanced Due Diligence обеспечивает детальную проверку сведений о любом юридическом или физическом лице в любой точке мира. Мы предоставляем исчерпывающие и хорошо структурированные отчеты, которые позволяют выявить ключевые проблемы, связанные, в частности, со взяточничеством, коррупцией и финансовыми преступлениями. Защитите свою компанию от регулятивных рисков и репутационного ущерба. Не оставляйте ничего на волю случая.
Не думаю, что на рынке есть другие компании, которые обеспечивают такое же качество этой услуги, как Thomson Reuters [Refinitiv].
Мы здесь, чтобы помочь вам
Есть вопросы? Мы здесь, чтобы помочь вам и ответить на ваш запрос.