1. Главная
  2. «Знай своего клиента» (KYC)

Знай своего клиента (KYC)

Ваша программа соблюдения KYC должна обеспечивать выполнение требований регуляторов, не замедляя адаптацию новых клиентов и не увеличивая затраты. Мы предлагаем решение этой задачи с помощью передовых технологий и непревзойденного всестороннего контента.

Обзор KYC за 60 секунд

Для того чтобы выяснить, с кем можно и с кем следует вступать в деловые отношения, финансовым организациям требуется потратить значительное количество денег, времени и ресурсов. Согласно нашему недавнему опросу по соблюдению KYC средние ежегодные расходы на KYC по всему миру составляют 48 миллионов долларов США, а период адаптации новых клиентов занимает продолжительное время, например, для банков его длительность составляет 30 дней.

Использование множества разнородных ресурсов может привести к потенциальным информационным пробелам, вследствие которых нарушители могут успешно пройти проверку, и ваши доходы и репутация окажутся под угрозой.

Проводите KYC Due Diligence когда и как вам удобно, выбирая необходимые услуги и решения, охватывающие весь процесс идентификации клиента, и сосредотачивая свое время, таланты и ресурсы на основной деятельности. Мы предлагаем инновационные технологии и данные мирового класса, которые обеспечивают гибкость и позволяют масштабировать программы KYC в соответствии с меняющимися потребностями.

По мере ужесточения требований регуляторов и роста потребности в проведении KYC и Due Diligence на этом рынке будут появляться новые игроки, однако на сегодняшний день Thomson Reuters [Refinitiv] по-прежнему предлагает лидирующие в отрасли решения.

Ключевые выводы

Основные идеи

Надежные источники

Сотни наших аналитиков по всему миру используют надежные источники, включая более 600 санкционных списков, списков регуляторов и правоохранительных органов, государственных архивов и источников данных в конкретных странах.

Адаптация под ваши задачи KYC

Вы можете выбрать модель, которая подойдет именно вам, — от точечных решений до полностью управляемых услуг KYC — и все это на базе инновационных технологий в сочетании с надежными данными мирового класса.

Формирование партнерских отношений

Мы помогаем построить прочный фундамент для деловых отношений, предоставляя доступ к важнейшим аналитическим данным о рисках с помощью наших корпоративных систем и наших партнеров.

Экспертное мнение

Точка зрения: Опрос по адаптации клиентов с KYC

50% опрошенных финансовых организаций ожидают, что в течение 12 месяцев после проведения опроса продолжительность адаптации новых клиентов увеличится.

Решение

Как Enhanced Due Diligence помогает выявить основные угрозы

Не оставляйте ничего на волю случая.

Enhanced Due Diligence обеспечивает детальную проверку сведений о любом юридическом или физическом лице в любой точке мира. Мы предоставляем исчерпывающие и хорошо структурированные отчеты, которые позволяют выявить ключевые проблемы, связанные, в частности, со взяточничеством, коррупцией и финансовыми преступлениями. Защитите свою компанию от регулятивных рисков и репутационного ущерба. Не оставляйте ничего на волю случая.

worldcheck one
Не думаю, что на рынке есть другие компании, которые обеспечивают такое же качество этой услуги, как Thomson Reuters [Refinitiv].