1. Главная
  2. Решения
  3. Country Risk Ranking

Рейтинг страновых рисков для снижения рисков, связанных с местоположением

Country Risk Ranking

A screenshot displaying country risk ranking

Решение Country Risk Ranking, помогающее снизить риски, связанные с местоположением

Улучшите оценку рисков клиентов и третьих сторон с помощью точного представления о рисках, связанных с местоположением. Получите подробную информацию о рисках для более чем 240 стран и территорий, разделенных по криминогенным, экономическим и политическим факторам.

Почему выбирают Country Risk Ranking?

Country Risk Ranking предоставляет подробную информацию о рисках для более чем 240 стран и территорий, разделенных по криминогенным, экономическим и политическим факторам. Это решение позволяет снизить риски, связанные с местоположением, в финансовом и корпоративном секторах.

Country Risk Ranking предлагает точные и актуальные данные о страновых рисках, помогая принимать обоснованные решения. Кроме того, с его помощью можно более эффективно оценивать риски, соблюдая нормативно-правовые требования, связанные с процедурой «Знай своего клиента» (KYC) и оценкой рисков третьих сторон.

Полезные ссылки

Преимущества и возможности

Что вы получаете с Country Risk Ranking?

Охват более чем 240 стран и территорий

Country Risk Ranking разделяет страны и территории, обеспечивая более высокую точность данных в случаях, когда две страны имеют различные требования нормативно-правового регулирования.

Более 300 независимых источников

Более 50 авторитетных международных организаций и аналитических центров. Воспользуйтесь преимуществами объективного рейтинга, основанного на фактах.

Добавление собственных источников

Country Risk Ranking выполняет оценку применимости и пригодности новых источников, а также запрашивает у владельца разрешение на использование.

Частота обновлений

Обновление исходного материала выполняется сразу после его появления, что обеспечивает актуальность контента, предоставляемого нашими поставщиками.

Как это работает

Подробнее о Country Risk Ranking

Решение Country Risk Ranking доступно в качестве расширенной встроенной функции или в качестве отдельного продукта. Доступ к нему также можно получить путем прямой загрузки данных в форматах CSV и XML с использованием стандартных отраслевых протоколов безопасности. Для повышения эффективности обеспечения соответствия нормативным требованиям вы можете импортировать данные во внутренние системы напрямую. Кроме того, решение Country Risk Ranking доступно в приложении BRI Connect. Это позволяет проверить на наличие рисков, связанных с местоположением, любой проект в рамках инициативы «Один пояс и один путь», в который вы планируете инвестировать средства или с которым вы планируете сотрудничать.

Эффективный скрининг рисков третьих сторон

Организации с глобальными цепочками поставок подчиняются строгим антикоррупционным законам, таким как Закон США о коррупции за рубежом (FCPA), Закон Великобритании о взяточничестве (UKBA), а также Закон Великобритании о современном рабстве.

Данные о страновых рисках могут стать критически важным инструментом в цепочках поставок, помогая снизить риски, связанные с местоположением, и оставаться в курсе последних обновлений и нормативных требований.

Скрининг ПДЛ на основе местоположения

Проверяйте отношение политических должностных лиц (ПДЛ), отмеченных в рамках проверки KYC, к любым потенциальным рискам, связанным с местоположением. Фильтр ПДЛ доступен для клиентов с расширенной подпиской в качестве одного из вариантов загрузки файла динамических данных.

Соблюдение требований по противодействию легализации преступных доходов

Определяйте юрисдикции, которые могут представлять более высокий риск для ведения бизнеса, открытия счетов клиентов или проведения транзакций.