1. Главная
  2. Решения
  3. Enhanced Due Diligence

Отчеты Enhanced Due Diligence

Enhanced Due Diligence

Отчеты Enhanced Due Diligence помогут вам понять, с кем вы имеете дело, предоставив подробные сведения о благонадежности и репутации любого юридического или физического лица, независимо от местоположения.

Почему выбирают Enhanced Due Diligence?

Структура каждой организации уникальна, поэтому ни один анализ Enhanced Due Diligence не похож на другой. Подробный анализ клиентов и контрагентов поможет вам защитить свою репутацию и обеспечить выполнение требований регулятора, что позволит успешно соблюдать стандарты комплаенса и принимать взвешенные решения.

Мы используем только этичные и передовые методы исследования, соблюдая принципы честности и подотчетности. Субъекты проверок не получают уведомления о проведении проверки, и мы никогда не предоставляем вводящие в заблуждение сведения о нашей деятельности. Кроме того, наша команда по контролю рисков регулярно проводит проверку сервиса и обеспечивает внешнюю аккредитацию PwC по стандарту ISAE 3000.

Преимущества и возможности

Что вы получаете с Enhanced Due Diligence

Законность, прозрачность и этичность

Более 300 наших исследователей получают данные из публичных источников, соблюдая международные стандарты сбора данных.

Надежные источники информации

Множество подтверждающих источников данных (как открытые, так и эксклюзивные), а также структурированные данные World-Check.

Структурированные комплексные проверки репутации

Получите полную картину рисков на основании данных об организации, международных компаниях и бенефициарных собственниках, истории ведения деятельности и участия в судебных разбирательствах, ключевом руководящем составе и инвесторах.

Внутренние исследования

Первоклассные источники и методологии поиска, а также специалисты по управлению контентом и улучшению бизнес-процессов.

Глобальное освещение событий с учетом местной специфики

Мы присутствуем на всех крупных рынках и хорошо знаем и учитываем региональные особенности, даже если источники информации на местах не очень надежны.

Прочная позиция на развивающихся рынках

Мы были одними из первых поставщиков отчетов Due Diligence на развивающихся рынках и продолжаем занимать ведущие позиции в этой области.

Как это работает

Как работает Enhanced Due Diligence

Одно решение для различных ситуаций

Наши отчеты Enhanced Due Diligence помогут вам соблюдать требования по противодействию отмыванию доходов, взяточничеству и коррупции, а также при подготовке к слиянию, поглощению или созданию совместного предприятия. Вы также можете использовать их для оценки риска третьих сторон, принятия решений о сопровождении новых клиентов и создания структур бенефициарной собственности.

Упростите процедуру Due Diligence

Вы сможете точно и емко определить ключевые факторы риска на основе структурированного прозрачного отчета. Помимо прочего, мы предлагаем специализированные отчеты, отвечающие специфическим требованиям комплаенса.

Защитите свой бизнес

Используйте наши подробные отчеты, чтобы защитить свою репутацию и избежать риска материального ущерба и действий со стороны регуляторов. Наши отчеты помогут вам улучшить понимание рисков, связанных с клиентами, поставщиками и третьими сторонами, а также избежать рисков, связанных с финансовыми преступлениями.

Эффективное использование Enhanced Due Diligence

Не думаю, что на рынке есть другие компании, которые обеспечивают такое же качество этой услуги, как Thomson Reuters [Refinitiv].