Услуга проверки контрагентов и KYC
Screening Resolution Service
Управляемая услуга проверки KYC, контрагентов и объектов санкций, которая выявляет положительные и потенциальные совпадения в любых программах идентификации клиента.
Почему Screening Resolution Service?
Международные компании стремятся внедрять эффективные процедуры внутреннего контроля для обеспечения комплаенса и сокращения рисков на этапах сопровождения новых клиентов, проверки и мониторинга. Цепи поставок, коллеги в деловых кругах, совместные предприятия и объекты приобретения могут представлять неопределенные риски для организации.
Наш сервис находит положительные и потенциальные совпадения в любых программах идентификации клиентов и выявляет физических и юридических лиц, связанных с повышенным риском, по результатам проверки World-Check.
Используя управляемую услугу, такую как Screening Resolution Service, можно снизить общие затраты на обеспечение комплаенса, что позволит сконцентрировать усилия на других важных направлениях деятельности, таких как отслеживание и внедрение изменений регулятора.
Полезные ссылки
Преимущества и возможности
Что вы получаете с Screening Resolution Service
Мы — единый поставщик решений, охватывающих три области проверки поставщиков: данные, программное обеспечение и обслуживание.
Клиенты получают оповещение о положительных и возможных совпадениях сразу после их обнаружения.
Помощь в предотвращении выполнения операций, связанных с повышенным риском, в рамках процесса проверки и управления поставщиками.
Опытные профессионалы готовы незамедлительно приступить к осуществлению проекта, поэтому клиентам не требуется обучать консультантов или свой персонал.
Сэкономьте время и обеспечьте комплаенс, задействуя меньше ресурсов.
Как работает
Вы хотите быстро и эффективно управлять рисками?
Если ваша организация не располагает временем и ресурсами для проверки контрагентов и устранения выявленных нарушений, мы предлагаем управляемую услугу проверки, в рамках которой мы быстро и просто обеспечиваем первичный анализ, устранение нарушений и постоянный мониторинг от вашего имени, а также выявляем положительные и потенциальные совпадения контрагентов по нашей базе данных для управления рисками:
- Актуально для организаций с ограниченными ресурсами
- Проверка в рамках подхода,
учитывающего риски клиента - Привлечение внешних ресурсов с эффективными процессами обеспечения качества
- Единый поставщик контента, программного обеспечения и обслуживания
- Поддержка цепочки ценности процедур KYC и «Знай своего поставщика» (KYS).
Мы здесь, чтобы помочь вам
Есть вопросы? Мы здесь, чтобы помочь вам и ответить на ваш запрос.