1. Главная
  2. Решения
  3. Screening Resolution Service

Услуга проверки контрагентов и KYC

Screening Resolution Service

Управляемая услуга проверки KYC, контрагентов и объектов санкций, которая выявляет положительные и потенциальные совпадения в любых программах идентификации клиента.

Почему Screening Resolution Service? 

Международные компании стремятся внедрять эффективные процедуры внутреннего контроля для обеспечения комплаенса и сокращения рисков на этапах сопровождения новых клиентов, проверки и мониторинга. Цепи поставок, коллеги в деловых кругах, совместные предприятия и объекты приобретения могут представлять неопределенные риски для организации.

Наш сервис находит положительные и потенциальные совпадения в любых программах идентификации клиентов и выявляет физических и юридических лиц, связанных с повышенным риском, по результатам проверки World-Check.

Используя управляемую услугу, такую как Screening Resolution Service, можно снизить общие затраты на обеспечение комплаенса, что позволит сконцентрировать усилия на других важных направлениях деятельности, таких как отслеживание и внедрение изменений регулятора.

Преимущества и возможности

Что вы получаете с Screening Resolution Service 

Единый поставщик

Мы — единый поставщик решений, охватывающих три области проверки поставщиков: данные, программное обеспечение и обслуживание.

Быстрота проверки

Клиенты получают оповещение о положительных и возможных совпадениях сразу после их обнаружения.

Мгновенные оповещения

Помощь в предотвращении выполнения операций, связанных с повышенным риском, в рамках процесса проверки и управления поставщиками.

Оперативное исполнение

Опытные профессионалы готовы незамедлительно приступить к осуществлению проекта, поэтому клиентам не требуется обучать консультантов или свой персонал.

Эффективность

Сэкономьте время и обеспечьте комплаенс, задействуя меньше ресурсов.

Как работает

Вы хотите быстро и эффективно управлять рисками?

Если ваша организация не располагает временем и ресурсами для проверки контрагентов и устранения выявленных нарушений, мы предлагаем управляемую услугу проверки, в рамках которой мы быстро и просто обеспечиваем первичный анализ, устранение нарушений и постоянный мониторинг от вашего имени, а также выявляем положительные и потенциальные совпадения контрагентов по нашей базе данных для управления рисками:

  • Актуально для организаций с ограниченными ресурсами
  • Проверка в рамках подхода, учитывающего риски клиента
  • Привлечение внешних ресурсов с эффективными процессами обеспечения качества
  • Единый поставщик контента, программного обеспечения и обслуживания
  • Поддержка цепочки ценности процедур KYC и «Знай своего поставщика» (KYS).