1. Главная
  2. Решения
  3. World-Check

Проверка KYC и Due Diligence

World-Check Risk Intelligence от Refinitiv

Получите доступ к точным и структурированным данным, помогающим выполнять обязательства по KYC и проверке Due Diligence в отношении третьих сторон. World-Check Risk Intelligence — это данные, которые используют и которым доверяют крупнейшие мировые компании в течение последних двух десятилетий.

Оставить запрос

Чтобы узнать, содержится ли ваше имя в базе данных World-Check, ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности World-Check.

Почему выбирают World-Check Risk Intelligence от Refinitiv?

Выполняйте требования регулятора, принимайте взвешенные решения и защищайте свой бизнес от таких нарушений, как легализация преступных или коррупционных доходов.

База данных World-Check Risk Intelligence содержит точную и надежную информацию, которую на протяжении более 20 лет финансовые организации, регулируемые небанковские учреждения и компании используют для выполнения требований KYC, противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, борьбе со взяточничеством и коррупцией и соблюдения связанных нормативных актов.

Сотни специалистов и аналитиков по всему миру работают над наполнением базы данных из надежных и авторитетных источников, таких как санкционные списки, правительственные архивы и данные в СМИ, соблюдая строжайшие стандарты анализа.

Новейшая технология и опыт специалистов позволит упростить проверку клиентов и контрагентов. Агрегированные данные World-Check полностью структурированы, не содержат повторов и подходят для интеграции в различные платформы проверки, включая проприетарные, облачные или сторонние решения.

Мы предлагаем следующие данные:

  • Политические должностные лица (ПДЛ), приближенные лица и члены их семей
  • Государственные организации и предприятия с государственным участием
  • Глобальные санкционные списки
  • Лица и компании, связанные с санкционными лицами по правилу владения 50%+
  • Глобальные списки государственных и правоохранительных органов
  • Негативное освещение в СМИ
  • Экономические интересы Ирана
  • Конечные бенефициарные собственники
  • Санкции в отношении ценных бумаг
  • Данные о морских судах

Мы предлагаем дополнительные специальные массивы данных, в том числе:

  • Данные о компаниях, связанных с марихуаной
  • Sanction Sets для проверки платежей
  • Система перспективного менеджмента (SAM) США
center

Преимущества и возможности

Что вы получаете с World-Check

World-Check Risk Intelligence поможет вам выполнить обязательства по проведению Due Diligence и проверке политических должностных лиц (ПДЛ), а также выявить возможную незаконную финансовую деятельность с помощью данных из авторитетных общедоступных источников. Мы предлагаем доступ к более чем 4 миллионам записей в эффективно структурированном формате.

Надежные данные

Мы придерживаемся строжайших принципов исследования и критериев включения данных для тщательного контроля качества.

Экспертные сведения

Каждый из наших аналитиков изучает данные из своей области и региона, при этом многие из них работают в региональных и федеральных органах власти.

Актуальная информация

Наши исследовательские центры расположены на пяти континентах и круглосуточно следят за списками санкций, государственных и правоохранительных органов, а также за множеством надежных источников в СМИ, чтобы вы могли получить точные и актуальные данные.

Целевая проверка

Данные содержат сотни ключевых слов и свыше 60 тем, связанных с риском, чтобы вы могли детально изучать их для тщательной проверки и устранения ложных совпадений.

Углубленный поиск

Связывание различных тематик поможет улучшить результаты поиска и обнаружить преступные группировки и организации.

Простая интеграция

Благодаря структурированным данным вы можете с легкостью интегрировать процессы проверки, используя стандартные форматы данных для множества платформ.

Другие способы использования наших данных

API

Интегрируйте наши данные, возможности сопоставления и расширенные функции в существующие процессы и системы, чтобы упростить проверки для новых клиентов, процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и Due Diligence в отношении рисков, связанных с контрагентами.

API для бесследного режима проверки

Облачный инструмент проверки клиентов на основе обширной базы уникальных данных World-Check Risk Intelligence разработан специально для проверки разовых платежей или операций.

Qual-ID

Эффективное сочетание цифровой идентификации личности, проверки документов и оценки рисков с помощью технологии API.

Воспользуйтесь преимуществами World-Check

Именно благодаря World-Check One мы смогли сделать управление рисками центральным компонентом нашей стратегии развития. Без World-Check One наша операционная команда просто не смогла бы добиться тех результатов, что мы имеем сегодня.

Запросить информацию

Свяжитесь с нашими локальными специалистами

Европа, Ближний Восток и Африка
Россия и СНГ: +7 495 775 1200
Европа: +442045302020
Африка: +27 11 775 3188
Ближний Восток и Северная Африка:
800035704182

Америка
Все страны (звонок бесплатный):
+1 800 427 7570
Бразилия: +55 11 47009629
Аргентина: +54 11 53546700
Чили: +56 2 24838932
Мексика: +52 55 80005740
Колумбия: +57 1 4419404

Азиатско-Тихоокеанский регион
Австралия, Острова Тихого океана: +612 8066 2494
Китай: +86 10 66271095
Гонконг и Макао: +852 3077 5499
Индия, Бангладеш, Непал, Мальдивы и Шри-Ланка:
+91 22 6180 7525
Индонезия: +622150960350
Япония: +813 6743 6515
Корея: +822 3478 4303
Малайзия и Бруней: +603 7 724 0502
Новая Зеландия +64 9913 6203
Филиппины 180 089 094 050 (Globe) или 180 014 410 639 (PLDT)
Сингапур и все страны, не входящие в список АСЕАН: +65 6415 5484
Тайвань: +886 2 7734 4677
Таиланд и Лаос: +662 844 9576

Помощь и Поддержка

Уже являетесь пользователем?

Местоположение офисов

Свяжитесь с ближайшим офисом Refinitiv