1. Главная
  2. Решения
  3. World-Check
World-Check

Проверка KYC и Due Diligence

Refinitiv World-Check

Крупнейшие компании мира используют наше надежное решение Refinitiv World-Check. Точные и структурированные данные помогут вам защитить свой бизнес от финансовых преступлений и сократить риски за счет выполнения обязательств по проведению KYC.

Оставить запрос

Чтобы узнать, содержится ли ваше имя в базе данных World-Check, ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности World-Check.

Почему Refinitiv World-Check?

Выполняйте требования регулятора, принимайте взвешенные решения и защищайте свой бизнес от таких нарушений, как легализация преступных или коррупционных доходов.

База данных World-Check содержит надежную информацию для принятия взвешенных решений, полученную из авторитетных источников, таких как санкционные списки, правительственные архивы и данные в СМИ. Сотни специалистов и аналитиков по всему миру работают над ее наполнением, соблюдая высокие стандарты.

Новейшая технология и опыт специалистов позволит упростить проверку клиентов и контрагентов. Агрегированные данные World-Check полностью структурированы, не содержат повторов и подходят для интеграции в различные платформы проверки, включая проприетарные, облачные или сторонние решения.

Мы предлагаем следующие данные:

  • Политические должностные лица (ПДЛ), приближенные лица и члены их семей
  • Государственные организации и предприятия с государственным участием
  • Глобальные санкционные списки
  • Лица и компании, связанные с санкционными лицами по правилу владения 50%+
  • Глобальные списки государственных и правоохранительных органов
  • Негативные упоминания в СМИ
  • Экономические интересы Ирана
  • Система перспективного менеджмента (SAM) США
  • Данные о морских судах

Преимущества и возможности

Что вы получаете с World-Check

World-Check поможет вам выполнить проверку Due Diligence и политических должностных лиц (ПДЛ), а также выявить возможные незаконные действия с помощью данных из авторитетных общедоступных источников. Мы предлагаем доступ к более чем 3 миллионам записей.

Надежные данные

Мы придерживаемся строжайших принципов исследования и критериев включения данных для тщательного контроля качества.

Экспертные сведения

Каждый из наших аналитиков изучает данные из своей области и региона, при этом многие из них работают в региональных и федеральных органах власти.

Актуальная информация

Наши исследовательские центры круглосуточно следят за списками санкций, государственных и правоохранительных органов, а также за множеством надежных источников в СМИ.

Целевая проверка

Вы можете фильтровать данные по сотням ключевых слов и детально изучать их для тщательной проверки и устранения ошибок.

Углубленный поиск

Связывание различных тематик поможет улучшить результаты поиска и обнаружить преступные группировки и организации.

Простая интеграция

Данные четко структурированы и представлены в стандартных форматах, что упрощает их интеграцию в ваши процессы проверки.

Другие способы использования наших данных

Data File

Интегрируйте данные World-Check в сторонние или автоматизированные подходы для выполнения Due Diligence, проверки клиентов и/или платежей.

API

Интегрируйте наши данные, возможности сопоставления и расширенные функции в существующие процессы и системы, чтобы упростить проверки для новых клиентов, процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и Due Diligence в отношении рисков, связанных с контрагентами.

Скриниг Zero Footprint API

Облачный инструмент для проверки клиентов, использующий ведущую на рынке аналитическую информацию о рисках, разработанный специально для разовых платежей или транзакций.

Оставить запрос

Свяжитесь с отделом продаж по email

Свяжитесь со службой поддержки

Вы уже наш клиент? 
Получить поддержкy (EN)

Свяжитесь с отделом продаж по телефону

Европа, Ближний Восток и Африка
Россия и СНГ: +7 495 961 0100
Европа: +44 20 7542 9676
Африка: +27 11 775 3188
Ближний Восток и Северная Африка:
+971 4 453 6768

Америка
Все страны (звонок бесплатный):
+1 800 427 7570
Бразилия: +55 11 47009629
Аргентина: +54 11 53546700
Чили: +56 2 24838932
Мексика: +52 55 80005740
Колумбия: +57 1 4419404

Азиатско-Тихоокеанский регион
Австралия, Острова Тихого океана: +612 8066 2494
Китай: +86 10 66271095
Гонконг и Макао: +852 3077 5499
Индия, Бангладеш, Непал, Мальдивы и Шри-Ланка: +91 22 6180 7525
Индонезия: 001 803 065 067
Япония: +813 6743 6515
Корея: +822 3478 4303
Малайзия и Бруней: +603 7 724 0502

Новая Зеландия +64 9913 6203
Филиппины 180 089 094 050 (Globe) или 180 014 410 639 (PLDT)
Сингапур и все страны, не входящие в список АСЕАН: +65 6415 5484
Тайвань: +886 2 7734 4677
Таиланд и Лаос: +662 844 9576