1. Главная
  2. Решения
  3. World-Check
World-Check

Проверка KYC и Due Diligence

Refinitiv World-Check

Крупнейшие компании мира используют наше надежное решение Refinitiv World-Check. Точные и структурированные данные помогут вам защитить свой бизнес от финансовых преступлений и сократить риски за счет выполнения обязательств по проведению KYC.

Чтобы узнать, содержится ли ваше имя в базе данных World-Check, ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности World-Check.

Почему Refinitiv World-Check?

Выполняйте требования регулятора, принимайте взвешенные решения и защищайте свой бизнес от таких нарушений, как легализация преступных или коррупционных доходов.

База данных World-Check содержит надежную информацию для принятия взвешенных решений, полученную из авторитетных источников, таких как санкционные списки, правительственные архивы и данные в СМИ. Сотни специалистов и аналитиков по всему миру работают над ее наполнением, соблюдая высокие стандарты.

Новейшая технология и опыт специалистов позволит упростить проверку клиентов и контрагентов. Агрегированные данные World-Check полностью структурированы, не содержат повторов и подходят для интеграции в различные платформы проверки, включая проприетарные, облачные или сторонние решения.

Мы предлагаем следующие данные:

  • Политические должностные лица (ПДЛ), приближенные лица и члены их семей
  • Государственные организации и предприятия с государственным участием
  • Глобальные санкционные списки
  • Лица и компании, связанные с санкционными лицами по правилу владения 50%+
  • Глобальные списки государственных и правоохранительных органов
  • Негативные упоминания в СМИ
  • Экономические интересы Ирана
  • Система перспективного менеджмента (SAM) США
  • Данные о морских судах

Преимущества и возможности

Что вы получаете с World-Check

World-Check поможет вам выполнить проверку Due Diligence и политических должностных лиц (ПДЛ), а также выявить возможные незаконные действия с помощью данных из авторитетных общедоступных источников. Мы предлагаем доступ к более чем 3 миллионам записей.

Надежные данные

Мы придерживаемся строжайших принципов исследования и критериев включения данных для тщательного контроля качества.

Экспертные сведения

Каждый из наших аналитиков изучает данные из своей области и региона, при этом многие из них работают в региональных и федеральных органах власти.

Актуальная информация

Наши исследовательские центры круглосуточно следят за списками санкций, государственных и правоохранительных органов, а также за множеством надежных источников в СМИ.

Целевая проверка

Вы можете фильтровать данные по сотням ключевых слов и детально изучать их для тщательной проверки и устранения ошибок.

Углубленный поиск

Связывание различных тематик поможет улучшить результаты поиска и обнаружить преступные группировки и организации.

Простая интеграция

Данные четко структурированы и представлены в стандартных форматах, что упрощает их интеграцию в ваши процессы проверки.

Другие способы использования наших данных

Data File

Интегрируйте данные World-Check в сторонние или автоматизированные подходы для выполнения Due Diligence, проверки клиентов и/или платежей.

API

Интегрируйте наши данные, возможности сопоставления и расширенные функции в существующие процессы и системы, чтобы упростить проверки для новых клиентов, процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и Due Diligence в отношении рисков, связанных с контрагентами.

Выполнение проверки

Решение для проверки Due Diligence в отношении клиентов, проверки легализации преступных доходов, санкций, финансирования терроризма и мониторинга политических должностных лиц.