О World-Check
World-Check содержит надежную информацию, с помощью которой компании могут выполнять требования регуляторов и выявлять риски финансовых преступлений. Крупнейшие компании мира используют World-Check для проверки клиентов («Знай своего клиента», KYC) и контрагентов, принятия решений о выборе новых клиентов и мониторинге, а также соблюдения законов о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Финансовые преступления наносят огромный вред обществу. Доходы, полученные от таких преступлений, как взяточничество, коррупция, мошенничество, наркоторговля и организованная преступность, связаны с финансированием терроризма, нарушениями прав человека, такими как рабство и детский труд, и преступлениями в экологической сфере.
По оценкам экспертов сумма ущерба от финансовых преступлений составляет около 3–4% мирового ВВП или более 2,5 триллиона долларов США, что эквивалентно ВВП Великобритании.
За последние несколько лет законы о противодействии легализации преступных доходов были значительно ужесточены, и последние изменения законодательства были направлены в первую очередь на необходимость обеспечения прозрачности бизнеса и операций.
Компании обязаны соблюдать процедуру «Знай своего клиента» и законы о противодействии легализации преступных доходов, финансированию терроризма, взяточничеству и коррупции. Это означает, что компании должны не только собирать информацию о контрагентах до начала сотрудничества, но в дальнейшем регулярно повторять проверки.
Собранные данные должны проверяться на соответствие спискам санкций, правоохранительных органов и политических должностных лиц. В зависимости от применимых законов списки могут быть национальными, местными, глобальными или комбинированными.
Каждый человек может оказаться объектом проверки Due Diligence, например, при открытии банковского счета, консультации с юристом или установлении деловых отношений с международной организацией. Это необходимо для обеспечения безопасности всех сторон, прозрачности и надежности деловых отношений.
Мы предоставляем доступ к нашим данным только для проведения проверок или Due Diligence согласно законным обязательствам или процедурам управления рисками, направленными на борьбу с финансовыми преступлениями. Ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности World-Check для получения более подробной информации.
Наша цель — содействовать борьбе с финансовыми преступлениями и вносить вклад в повышение безопасности ведения бизнеса во всем мире.
Есть вопросы? Мы здесь, чтобы помочь вам и ответить на ваш запрос.