1. Главная
  2. Решения
  3. World-Check
  4. О World-Check
World-Check

ПОДРОБНО О WORLD-CHECK

О Refinitiv World-Check

Крупнейшие компании мира доверяют World-Check. Точные данные о рисках помогут вам соблюдать законы по борьбе с экономическими преступлениями и быстрее принимать решения о выборе новых клиентов и мониторинге для обеспечения комплаенса.

Почему Refinitiv World-Check?

Refinitiv World-Check содержит надежную информацию, с помощью которой компании могут выполнять требования регуляторов и выявлять риски финансовых преступлений. Крупнейшие компании мира используют World-Check для проверки клиентов («Знай своего клиента», KYC) и контрагентов, принятия решений о выборе новых клиентов и мониторинге, а также соблюдения законов о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Почему мы ведем свою деятельность

Финансовые преступления наносят огромный вред обществу. Доходы, полученные от таких преступлений, как взяточничество, коррупция, мошенничество, наркоторговля и организованная преступность, связаны с финансированием терроризма, нарушениями прав человека, такими как рабство и детский труд, и преступлениями в экологической сфере.

По оценкам экспертов сумма ущерба от финансовых преступлений составляет около 3–4% мирового ВВП или более 2,5 триллиона долларов США, что эквивалентно ВВП Великобритании.

За последние несколько лет законы о противодействии легализации преступных доходов были значительно ужесточены, и последние изменения законодательства были направлены в первую очередь на необходимость обеспечения прозрачности бизнеса и операций.

Компании обязаны соблюдать процедуру «Знай своего клиента» и законы о противодействии легализации преступных доходов, финансированию терроризма, взяточничеству и коррупции. Это означает, что компании должны не только собирать информацию о контрагентах до начала сотрудничества, но в дальнейшем регулярно повторять проверки.

Собранные данные должны проверяться на соответствие спискам санкций, правоохранительных органов и политических должностных лиц. В зависимости от применимых законов списки могут быть национальными, местными, глобальными или комбинированными.

Каждый человек может оказаться объектом проверки Due Diligence, например, при открытии банковского счета, консультации с юристом или установлении деловых отношений с международной организацией. Это необходимо для обеспечения безопасности всех сторон, прозрачности и надежности деловых отношений.

Как мы ведем свою деятельность

  • В наших офисах, расположенных по всему миру, работают сотни опытных исследователей и аналитиков, говорящих более чем на 60 языках.
  • Мы соблюдаем принципы ответственности и этичности, используя только надежные и авторитетные общедоступные источники.
  • World-Check сочетает опыт экспертов и технологии, предлагая вам глобальную базу данных высокого качества без повторов.
  • Структурированные данные можно легко интегрировать в процессы проверок и Due Diligence с помощью стандартных форматов данных для множества программных и технических платформ.

Мы предоставляем доступ к нашим данным только для проведения проверок или Due Diligence согласно законным обязательствам или процедурам управления рисками, направленными на борьбу с финансовыми преступлениями. Ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности World-Check для получения более подробной информации.

Мы нацелены на борьбу с финансовыми преступлениями

Наша цель — содействовать борьбе с финансовыми преступлениями и вносить вклад в повышение безопасности ведения бизнеса во всем мире.