1. Главная
  2. Решения
  3. World-Check
  4. Customer Risk Screener
World-Check

Решение для проверки клиентских рисков

Refinitiv World-Check Customer Risk Screener

Customer Risk Screener помогает выполнять процедуру «Знай своего клиента», проверки легализации преступных доходов и другие требования. Это приложение позволяет связывать данные о клиентах из Salesforce с базой данных World-Check.

Почему Refinitiv World-Check Customer Risk Screener?

Refinitiv World-Check Customer Risk Screener связывает ваши данные о клиентах из Salesforce с World-Check.

Это позволяет автоматизировать проверки рисков, связанных с клиентами и контрагентами, используя их для выбора новых клиентов и мониторинга.

Это приложение подходит как для отдельных пользователей, так и для больших компаний и служит для проверки и мониторинга физических и юридических лиц, а также эффективного устранения нарушений. Гибкость настройки позволяет учитывать изменения регуляторов.

Преимущества и возможности

Что вы получаете с World-Check Customer Risk Screener

Ускоренная проверка

Объединив данные World-Check и Salesforce, вы сможете быстрее принимать решения о сотрудничестве с компаниями или о необходимости дополнительной проверки Due Diligence.

Меньше ошибок

World-Check One сокращает количество ложных срабатываний с помощью дополнительных идентификаторов, настраиваемых алгоритмов сопоставления имен и фильтров.

История аудитов

Полные сведения и даты для всех действий, выполненных пользователями и администраторами при обработке совпадений.

Интеграция работы

Выполняйте проверки Due Diligence и текущий мониторинг по профилям или списку контактов в Salesforce.

Использование наших данных

Другие способы использования наших данных

Data File

Интегрируйте данные World-Check в сторонние или проприетарные решения для выполнения Due Diligence, проверки клиентов и/или платежей.

API

Интегрируйте наши данные, возможности сопоставления и расширенные функции в существующие процессы и системы, чтобы упростить проверки для новых клиентов, процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и Due Diligence в отношении рисков, связанных с контрагентами.

Выполнение проверки

Решение для проверки Due Diligence в отношении клиентов, проверки легализации преступных доходов, санкций, финансирования терроризма и мониторинга политических должностных лиц.