World-Check Customer Risk Screener
World-Check Customer Risk Screener связывает ваши данные о клиентах из Salesforce с World-Check.
Это позволяет автоматизировать проверки рисков, связанных с клиентами и контрагентами, используя их для выбора новых клиентов и мониторинга.
Это приложение подходит как для отдельных пользователей, так и для больших компаний и служит для проверки и мониторинга физических и юридических лиц, а также эффективного устранения нарушений. Гибкость настройки позволяет учитывать изменения регуляторов.
Преимущества и возможности
Объединив данные World-Check и Salesforce, вы сможете быстрее принимать решения о сотрудничестве с компаниями или о необходимости дополнительной проверки Due Diligence.
World-Check One сокращает количество ложных срабатываний с помощью дополнительных идентификаторов, настраиваемых алгоритмов сопоставления имен и фильтров.
Полные сведения и даты для всех действий, выполненных пользователями и администраторами при обработке совпадений.
Выполняйте проверки Due Diligence и текущий мониторинг по профилям или списку контактов в Salesforce.
Интегрируйте данные World-Check в сторонние или проприетарные решения для выполнения Due Diligence, проверки клиентов и/или платежей.
Интегрируйте наши данные, возможности сопоставления и расширенные функции в существующие процессы и системы, чтобы упростить проверки для новых клиентов, процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и Due Diligence в отношении рисков, связанных с контрагентами.
Решение для проверки Due Diligence в отношении клиентов, проверки легализации преступных доходов, санкций, финансирования терроризма и мониторинга политических должностных лиц.
Есть вопросы? Мы здесь, чтобы помочь вам и ответить на ваш запрос.