1. Главная
  2. Решения
  3. World-Check
  4. World-Check One
World-Check

Верификация KYC и проверка комплаенса

Refinitiv World-Check One

Оптимизируйте проверки Due Diligence и устраняйте нарушения быстрее и эффективнее. World-Check One объединяет наше специализированное решение для проверки и проприетарное решение World-Check.

Оставить запрос

Почему Refinitiv World-Check One?

Refinitiv World-Check One — это решение для проведения проверок Due Diligence, необходимых для борьбы с финансовыми преступлениями, взяточничеством и коррупцией.

Данные World-Check и наше современное автоматизированное решение для проверки обеспечивают точность верификации «Знай своего клиента» (KYC) и проверки контрагентов.

Специализированное решение World-Check One позволяет упростить соблюдение законов о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма с помощью проверки и мониторинга политических должностных лиц (ПДЛ), а также других лиц и организаций, связанных с повышенным уровнем риска.

Оптимизируйте проверку с помощью индивидуальных настроек критериев точности совпадений, а также полезных функций для отдельных пользователей и больших компаний. Платформа World-Check One позволяет автоматизировать процесс проведения проверок и принятия решений о добросовестности контрагентов.

Преимущества и возможности

Что вы получаете при работе с World-Check One

Точность и актуальность

Сосредоточьтесь на самой важной информации с помощью индивидуальной настройки и улучшенных фильтров.

Инструменты для совместной работы и отслеживания

Расширенные функции управления на уровне организации позволяют отслеживать и сохранять данные обо всех действиях.

Поиск материалов в СМИ

Media-Check позволяет искать актуальные материалы в СМИ с помощью интеллектуального поиска, уникальных классификаций и алгоритмов машинного обучения.

Прозрачный аудит

Полные сведения и даты для всех действий, выполненных при обработке совпадений.

Единое решение для проверки по нескольким спискам

Повышайте эффективность проверки с WatchList: используйте внутренние и общедоступные списки контрагентов и выполняйте проверку параллельно с World-Check.

Решение в действии

Познакомьтесь с World-Check One в действии

Screenshot of World-Check One screening process for KYC

Оптимизируйте проверку для выбора новых клиентов, процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и Due Diligence в отношении рисков, связанных с контрагентами

Оптимизация проверки

Оптимизируйте интеграцию больших объемов данных и усовершенствованных функций в текущие процессы и системы с помощью наших API.

Вторичные идентификаторы

Сократите число ложных срабатываний с помощью дополнительных идентификаторов, настраиваемых алгоритмов сопоставления имен и фильтров World-Check One.

Screenshot of World-Check showing Single Screening

Сократите число ошибок благодаря использованию вторичных идентификаторов

Screenshot of World-Check One zero footprint screening

Бесследный режим проверки без сохранения постоянных записей

Бесследный режим проверки

Отключите отслеживание системы, текущую проверку, пакетную выгрузку и историю аудита во время проверки, чтобы избежать сохранения постоянных записей.

Награды

Узнать больше о некоторых из наших наград

Regulation Asia Awards for Excellence
Лучшее комплаенс решние для ПОД/ФТ 2019.
Лучшее решение для противодействия легализации преступных доходов за 2018 год.

Central Banking FinTech RegTech Global Awards
Лучший поставщик технологии для противодействия легализации преступных доходов в 2018 г.

Asia Risk Awards
Технологический прорыв года 2014.

Wealth Briefing Asia Award
Награда за лучшую технологию управления рисками за 2015 год.

GRC 20/20 Award
Награда за управление контрагентами за 2015 год.

Использование наших данных

Другие способы использования наших данных

Data-File

Интегрируйте данные World-Check в сторонние или автоматизированные решения для выполнения Due Diligence, проверки клиентов и/или платежей.

API

Интегрируйте наши данные, возможности сопоставления и расширенные функции в существующие процессы и системы, чтобы упростить проверки для новых клиентов, процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и Due Diligence в отношении рисков, связанных с контрагентами.

Оставить запрос

Свяжитесь с нашими специалистами

Свяжитесь с нашими локальными специалистами

Европа, Ближний Восток и Африка
Россия и СНГ: +7 495 961 0100
Европа: +44 20 7542 9676
Африка: +27 11 775 3188
Ближний Восток и Северная Африка:
+971 4 453 6768

Америка
Все страны (звонок бесплатный):
+1 800 427 7570
Бразилия: +55 11 47009629
Аргентина: +54 11 53546700
Чили: +56 2 24838932
Мексика: +52 55 80005740
Колумбия: +57 1 4419404

Азиатско-Тихоокеанский регион
Австралия, Острова Тихого океана: +612 8066 2494
Китай: +86 10 66271095
Гонконг и Макао: +852 3077 5499
Индия, Бангладеш, Непал, Мальдивы и Шри-Ланка:
+91 22 6180 7525
Индонезия: 001 803 065 067
Япония: +813 6743 6515
Корея: +822 3478 4303
Малайзия и Бруней: +603 7 724 0502
Новая Зеландия +64 9913 6203
Филиппины 180 089 094 050 (Globe) или 180 014 410 639 (PLDT)
Сингапур и все страны, не входящие в список АСЕАН: +65 6415 5484
Тайвань: +886 2 7734 4677
Таиланд и Лаос: +662 844 9576

Помощь и Поддержка

Уже являетесь пользователем?

Местоположение офисов

Свяжитесь с ближайшим офисом Refinitiv