1. Главная
  2. Решения
  3. World-Check
  4. World-Check One
World-Check

Верификация KYC и проверка комплаенса

World-Check One

Оптимизируйте проверки Due Diligence и устраняйте нарушения быстрее и эффективнее. World-Check One объединяет наше специализированное решение для проверки и проприетарное решение World-Check.

Почему World-Check One?

World-Check One — это решение для проведения проверок Due Diligence, необходимых для борьбы с финансовыми преступлениями, взяточничеством и коррупцией.

Данные World-Check и наше современное автоматизированное решение для проверки обеспечивают точность верификации «Знай своего клиента» (KYC) и проверки контрагентов.

Специализированное решение World-Check One позволяет упростить соблюдение законов о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма с помощью проверки и мониторинга политических должностных лиц (ПДЛ), а также других лиц и организаций, связанных с повышенным уровнем риска.

Оптимизируйте проверку с помощью индивидуальных настроек критериев точности совпадений, а также полезных функций для отдельных пользователей и больших компаний. Платформа World-Check One позволяет автоматизировать процесс проведения проверок и принятия решений о добросовестности контрагентов.

Преимущества и возможности

Что вы получаете при работе с World-Check One

Точность и актуальность

Сосредоточьтесь на самой важной информации с помощью индивидуальной настройки и улучшенных фильтров.

Инструменты для совместной работы и отслеживания

Расширенные функции управления на уровне организации позволяют отслеживать и сохранять данные обо всех действиях.

Поиск материалов в СМИ

Media-Check позволяет искать актуальные материалы в СМИ с помощью интеллектуального поиска, уникальных классификаций и алгоритмов машинного обучения.

Прозрачный аудит

Полные сведения и даты для всех действий, выполненных при обработке совпадений.

Единое решение для проверки по нескольким спискам

Повышайте эффективность проверки с WatchList: используйте внутренние и общедоступные списки контрагентов и выполняйте проверку параллельно с World-Check.

Решение в действии

Познакомьтесь с World-Check One в действии

Screenshot of World-Check One screening process for KYC

Оптимизируйте проверку для выбора новых клиентов, процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и Due Diligence в отношении рисков, связанных с контрагентами

Оптимизация проверки

Оптимизируйте интеграцию больших объемов данных и усовершенствованных функций в текущие процессы и системы с помощью наших API.

Вторичные идентификаторы

Сократите число ложных срабатываний с помощью дополнительных идентификаторов, настраиваемых алгоритмов сопоставления имен и фильтров World-Check One.

Screenshot of World-Check showing Single Screening

Сократите число ошибок благодаря использованию вторичных идентификаторов

Screenshot of World-Check One zero footprint screening

Бесследный режим проверки без сохранения постоянных записей

Бесследный режим проверки

Отключите отслеживание системы, текущую проверку, пакетную выгрузку и историю аудита во время проверки, чтобы избежать сохранения постоянных записей.

Награды

Узнать больше о некоторых из наших наград

Regulation Asia Awards for Excellence
Лучшее решение для противодействия легализации преступных доходов за 2018 год.

Central Banking FinTech RegTech Global Awards
Лучший поставщик технологии для противодействия легализации преступных доходов в 2018 г.

Asia Risk Awards
Технологический прорыв года 2014.

Wealth Briefing Asia Award
Награда за лучшую технологию управления рисками за 2015 год.

GRC 20/20 Award
Награда за управление контрагентами за 2015 год.

Использование наших данных

Другие способы использования наших данных

Data-File

Интегрируйте данные World-Check в сторонние или автоматизированные решения для выполнения Due Diligence, проверки клиентов и/или платежей.

API

Интегрируйте наши данные, возможности сопоставления и расширенные функции в существующие процессы и системы, чтобы упростить проверки для новых клиентов, процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и Due Diligence в отношении рисков, связанных с контрагентами.

Выполнение проверки

Решение для проверки Due Diligence в отношении клиентов, проверки легализации преступных доходов, санкций, финансирования терроризма и мониторинга политических должностных лиц.