1. Главная
  2. Решения
  3. World-Check
  4. World-Check One
World-Check

Верификация KYC и проверка комплаенса

Refinitiv World-Check One

Оптимизируйте проверки Due Diligence и устраняйте нарушения быстрее и эффективнее. World-Check One объединяет наше специализированное решение для проверки и проприетарное решение World-Check.

Почему Refinitiv World-Check One?

Refinitiv World-Check One — это решение для проведения проверок Due Diligence, необходимых для борьбы с финансовыми преступлениями, взяточничеством и коррупцией.

Данные World-Check и наше современное автоматизированное решение для проверки обеспечивают точность верификации «Знай своего клиента» (KYC) и проверки контрагентов.

Специализированное решение World-Check One позволяет упростить соблюдение законов о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма с помощью проверки и мониторинга политических должностных лиц (ПДЛ), а также других лиц и организаций, связанных с повышенным уровнем риска.

Оптимизируйте проверку с помощью индивидуальных настроек критериев точности совпадений, а также полезных функций для отдельных пользователей и больших компаний. Платформа World-Check One позволяет автоматизировать процесс проведения проверок и принятия решений о добросовестности контрагентов.

Преимущества и возможности

Что вы получаете при работе с World-Check One

Точность и актуальность

Сосредоточьтесь на самой важной информации с помощью индивидуальной настройки и улучшенных фильтров.

Инструменты для совместной работы и отслеживания

Расширенные функции управления на уровне организации позволяют отслеживать и сохранять данные обо всех действиях.

Поиск материалов в СМИ

Media-Check позволяет искать актуальные материалы в СМИ с помощью интеллектуального поиска, уникальных классификаций и алгоритмов машинного обучения.

Прозрачный аудит

Полные сведения и даты для всех действий, выполненных при обработке совпадений.

Единое решение для проверки по нескольким спискам

Повышайте эффективность проверки с WatchList: используйте внутренние и общедоступные списки контрагентов и выполняйте проверку параллельно с World-Check.

Решение в действии

Познакомьтесь с World-Check One в действии

Screenshot of World-Check One screening process for KYC

Оптимизируйте проверку для выбора новых клиентов, процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и Due Diligence в отношении рисков, связанных с контрагентами

Оптимизация проверки

Оптимизируйте интеграцию больших объемов данных и усовершенствованных функций в текущие процессы и системы с помощью наших API.

Вторичные идентификаторы

Сократите число ложных срабатываний с помощью дополнительных идентификаторов, настраиваемых алгоритмов сопоставления имен и фильтров World-Check One.

Screenshot of World-Check showing Single Screening

Сократите число ошибок благодаря использованию вторичных идентификаторов

Screenshot of World-Check One zero footprint screening

Бесследный режим проверки без сохранения постоянных записей

Бесследный режим проверки

Отключите отслеживание системы, текущую проверку, пакетную выгрузку и историю аудита во время проверки, чтобы избежать сохранения постоянных записей.

Награды

Узнать больше о некоторых из наших наград

Regulation Asia Awards for Excellence
Лучшее комплаенс решние для ПОД/ФТ 2019.
Лучшее решение для противодействия легализации преступных доходов за 2018 год.

Central Banking FinTech RegTech Global Awards
Лучший поставщик технологии для противодействия легализации преступных доходов в 2018 г.

Asia Risk Awards
Технологический прорыв года 2014.

Wealth Briefing Asia Award
Награда за лучшую технологию управления рисками за 2015 год.

GRC 20/20 Award
Награда за управление контрагентами за 2015 год.

Использование наших данных

Другие способы использования наших данных

Data-File

Интегрируйте данные World-Check в сторонние или автоматизированные решения для выполнения Due Diligence, проверки клиентов и/или платежей.

API

Интегрируйте наши данные, возможности сопоставления и расширенные функции в существующие процессы и системы, чтобы упростить проверки для новых клиентов, процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и Due Diligence в отношении рисков, связанных с контрагентами.

Выполнение проверки

Решение для проверки Due Diligence в отношении клиентов, проверки легализации преступных доходов, санкций, финансирования терроризма и мониторинга политических должностных лиц.