- Главная
- Аудит, риски и соблюдение нормативных требований
Аудит, риски и соблюдение нормативных требований
Полная, своевременная и надежная информация помогает управлять аудитом, рисками и соблюдением нормативных требований. Принимайте эффективные информированные решения с нашим инновационным пакетом программ.
Оценивайте и управляйте рисками с Refinitiv
Безопасность и конфиденциальность данных
Необходимость соблюдения нормативов по сбору, обработке и хранению данных ужесточаются, а расхождения общего стандарта с национальными правилами могут размывать вторую и третью линию защиты. А соблюдение правил может требовать значительных финансовых вложений.
Инструменты Refinitiv позволяют снизить ваши расходы благодаря возможности проводить эффективный риск-менеджмент, связанный с защитой данных, анализом и соблюдением нормативов.
Полезные ссылки
Как мы помогаем
Проведение эффективного внутреннего аудита
Управление рисками включает в себя и комплекс мер, которые включают внутренний аудит. Это позволяет вовремя выявить или спрогнозировать моменты, которые могут угрожать непрерывности бизнеса и его репутации. Но чтобы аудиторы работали максимально эффективно, у них должен быть оперативный доступ ко всем данным. Инструменты Refinitiv помогают не только получить быстрый доступ к информации для проведения риск-менеджмента, но и авторизовать доступ к ним по принятым критериям.
Противодействие легализации преступных доходов
Расширение сферы действий правил AML повышает риск оказаться замешанных в транзакциях, связанных с санкионированными сторонами, даже при отсутствии прямых контактов. Решения Refinitiv позволяют эффективно проводить проверку, настраивая и масштабируя ее под конкретные запросы, что снижает риски в вашей компании или в компании ваших клиентов. При этом можно оценивать не только соответствие требованиям ПДЛ, но проводить проверку на соответствие контрагентов собственным критериям и нормативам.
Передовые технологии для проверки клиентов и контрагентов
- World-Check — используйте обширные исследования экспертов, мощный механизм сопоставления и большой объем данных для эффективной комплексной проверки первого уровня.
- Enhanced Due Diligence — получите дополнительные данные с помощью подробных проверок добросовестности и детальных проверок биографических сведений для компаний и физических лиц.
Оптимизируйте аудит с персонализированными параметрами
- AutoAudit — откажитесь от ручной обработки и храните все документы по аудиту в одной безопасной базе данных; управляйте группами аудиторов и быстро распределяйте ресурсы.
Партнеры
Наши партнеры
Наша партнерская база предоставляет удобный доступ к достоверным сведениям, эффективным инновациям и новым возможностям, чтобы вы могли воспользоваться преимуществами новейших идей и технологий. Мы сотрудничаем более чем с 2000 организаций.
MAR Solutions
С помощью MAR Solutions возможно осуществлять внутренний контроль и выполнение требований Банка России в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ. Выявление манипулирования на финансовых рынках, использования инсайдерской информации и различными аспектами внутреннего контроля в соответствии с российским законодательством, требованиями регулятора и общепринятыми внутрикорпоративными практиками.
Fenergo
Автоматизируйте, оптимизируйте и ускоряйте адаптацию новых клиентов, управление данными и контроль соблюдения нормативных требований на единой платформе. Решение Fenergo Client Lifecycle Management на основе API интегрировано с данными из World-Check и OrgID.
FinScan
Точность, настраиваемость и масштабируемость FinScan обеспечивает эффективное соблюдение требований KYC и противодействия легализации преступных доходов. В сочетании с World-Check это самое усовершенствованное решение по проверке соответствия требованиям санкций и ПДЛ.
SAI Global
Вы можете сократить сторонние риски и риски для кибербезопасности, а также упростить соблюдение сложных нормативных требований с помощью объединения World-Check API и решения для управления рисками SAI Global. Принимайте взвешенные решения о рисках. Экономьте время и деньги.
Salesforce
В кратчайшие сроки выявляйте риски для клиентов, добавляйте возможности истории аудитов, интегрируйте рабочие процессы и без усилий получайте доступ к эффективной комбинации World-Check и Salesforce.
CaseWare
Alessa от CaseWare — это решение, которое позволяет контролировать соблюдение законов о противодействии легализации преступных доходов, а также выявлять и предотвращать финансовые преступления. Оно помогает соблюдать нормативные требования, обнаруживать сложные мошеннические схемы и развивать культуру соблюдения требований по всей организации.
Aravo
Внедрите проверку на взяточничество и коррупцию в свой процесс подготовки к заключению договоров с поставщиками и третьими сторонами. Интегрируйте World-Check и отмеченное наградами программное обеспечение для рабочего процесса от Aravo и получите круглосуточный доступ к данным.
Библиотека материалов по рискам и комплаенсу
Получите мгновенный доступ к ведущим в отрасли материалам о регулировании и соблюдении нормативных требований, рисках, связанных с третьими лицами, цифровой трансформации, борьбе с отмыванием денег и предотвращением финансовых преступлений.
Мы здесь, чтобы помочь вам
Есть вопросы? Мы здесь, чтобы помочь вам и ответить на ваш запрос.