1. Главная
  2. Аудит, риски и соблюдение нормативных требований

Ваша сфера

Аудит, риски и соблюдение нормативных требований

Полная, своевременная и надежная информация помогает управлять аудитом, рисками и соблюдением нормативных требований. Принимайте эффективные информированные решения с нашим инновационным пакетом программ.

Как мы помогаем

Screenshot of World-Check One screening process for KYC

Передовые технологии для проверки клиентов и контрагентов

  • World-Check — используйте обширные исследования экспертов, мощный механизм сопоставления и большой объем данных для эффективной комплексной проверки первого уровня.
  • Enhanced Due Diligence — получите дополнительные данные с помощью подробных проверок добросовестности и детальных проверок биографических сведений для компаний и физических лиц.

Оптимизируйте аудит с персонализированными параметрами

  • AutoAudit — откажитесь от ручной обработки и храните все документы по аудиту в одной безопасной базе данных; управляйте группами аудиторов и быстро распределяйте ресурсы.
Screenshot of the audit schedule

Кейс

Оптимизируйте процесс аудита. Будьте уверены в результате.

Никогда не знаешь, есть ли у тебя все необходимое, поэтому процесс постоянно усложняется. Мы устали от шкафов, заполненных бумагами, и решили найти что-нибудь получше.

Партнеры

Наши партнеры

Наша партнерская база предоставляет удобный доступ к достоверным сведениям, эффективным инновациям и новым возможностям, чтобы вы могли воспользоваться преимуществами новейших идей и технологий. Мы сотрудничаем более чем с 2000 организаций.

Aravo

Внедрите проверку на взяточничество и коррупцию в свой процесс подготовки к заключению договоров с поставщиками и третьими сторонами. Интегрируйте World-Check и отмеченное наградами программное обеспечение для рабочего процесса от Aravo и получите круглосуточный доступ к данным.

Fenergo

Автоматизируйте, оптимизируйте и ускоряйте адаптацию новых клиентов, управление данными и контроль соблюдения нормативных требований на единой платформе. Решение Fenergo Client Lifecycle Management на основе API интегрировано с данными из World-Check и OrgID.

FinScan

Точность, настраиваемость и масштабируемость FinScan обеспечивает эффективное соблюдение требований KYC и противодействия легализации преступных доходов. В сочетании с World-Check это самое усовершенствованное решение по проверке соответствия требованиям санкций и ПДЛ.

SAI GLOBAL logo

SAI Global

Вы можете сократить сторонние риски и риски для кибербезопасности, а также упростить соблюдение сложных нормативных требований с помощью объединения World-Check API и решения для управления рисками SAI Global. Принимайте взвешенные решения о рисках. Экономьте время и деньги.

Salesforce

В кратчайшие сроки выявляйте риски для клиентов, добавляйте возможности истории аудитов, интегрируйте рабочие процессы и без усилий получайте доступ к эффективной комбинации World-Check и Salesforce.

The logo of our new partner, CaseWare

CaseWare

Alessa от CaseWare — это решение, которое позволяет контролировать соблюдение законов о противодействии легализации преступных доходов, а также выявлять и предотвращать финансовые преступления. Оно помогает соблюдать нормативные требования, обнаруживать сложные мошеннические схемы и развивать культуру соблюдения требований по всей организации.