1. Главная
  2. Аудит, риски и соблюдение нормативных требований

Аудит, риски и соблюдение нормативных требований

Полная, своевременная и надежная информация помогает управлять аудитом, рисками и соблюдением нормативных требований. Принимайте эффективные информированные решения с нашим инновационным пакетом программ.

Оценивайте и управляйте рисками с Refinitiv

Безопасность и конфиденциальность данных

Необходимость соблюдения нормативов по сбору, обработке и хранению данных ужесточаются, а расхождения общего стандарта с национальными правилами могут размывать вторую и третью линию защиты. А соблюдение правил может требовать значительных финансовых вложений. 

Инструменты Refinitiv позволяют снизить ваши расходы благодаря возможности проводить эффективный риск-менеджмент, связанный с защитой данных, анализом и соблюдением нормативов.

Как мы помогаем

Проведение эффективного внутреннего аудита

Управление рисками включает в себя и комплекс мер, которые включают внутренний аудит. Это позволяет вовремя выявить или спрогнозировать моменты, которые могут угрожать непрерывности бизнеса и его репутации. Но чтобы аудиторы работали максимально эффективно, у них должен быть оперативный доступ ко всем данным. Инструменты Refinitiv помогают не только получить быстрый доступ к информации для проведения риск-менеджмента, но и авторизовать доступ к ним по принятым критериям.

Противодействие легализации преступных доходов

Расширение сферы действий правил AML повышает риск оказаться замешанных в транзакциях, связанных с санкионированными сторонами, даже при отсутствии прямых контактов. Решения Refinitiv позволяют эффективно проводить проверку, настраивая и масштабируя ее под конкретные запросы, что снижает риски в вашей компании или в компании ваших клиентов. При этом можно оценивать не только соответствие требованиям ПДЛ, но проводить проверку на соответствие контрагентов собственным критериям и нормативам.

Screenshot of World-Check One screening process for KYC

Передовые технологии для проверки клиентов и контрагентов

  • World-Check — используйте обширные исследования экспертов, мощный механизм сопоставления и большой объем данных для эффективной комплексной проверки первого уровня.
  • Enhanced Due Diligence — получите дополнительные данные с помощью подробных проверок добросовестности и детальных проверок биографических сведений для компаний и физических лиц.

Оптимизируйте аудит с персонализированными параметрами

  • AutoAudit — откажитесь от ручной обработки и храните все документы по аудиту в одной безопасной базе данных; управляйте группами аудиторов и быстро распределяйте ресурсы.
Screenshot of the audit schedule

Партнеры

Наши партнеры

Наша партнерская база предоставляет удобный доступ к достоверным сведениям, эффективным инновациям и новым возможностям, чтобы вы могли воспользоваться преимуществами новейших идей и технологий. Мы сотрудничаем более чем с 2000 организаций.

MAR Solutions

С помощью MAR Solutions возможно осуществлять внутренний контроль и выполнение требований Банка России в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ. Выявление манипулирования на финансовых рынках, использования инсайдерской информации и различными аспектами внутреннего контроля в соответствии с российским законодательством, требованиями регулятора и общепринятыми внутрикорпоративными практиками.

Fenergo

Автоматизируйте, оптимизируйте и ускоряйте адаптацию новых клиентов, управление данными и контроль соблюдения нормативных требований на единой платформе. Решение Fenergo Client Lifecycle Management на основе API интегрировано с данными из World-Check и OrgID.

FinScan

Точность, настраиваемость и масштабируемость FinScan обеспечивает эффективное соблюдение требований KYC и противодействия легализации преступных доходов. В сочетании с World-Check это самое усовершенствованное решение по проверке соответствия требованиям санкций и ПДЛ.

SAI GLOBAL logo

SAI Global

Вы можете сократить сторонние риски и риски для кибербезопасности, а также упростить соблюдение сложных нормативных требований с помощью объединения World-Check API и решения для управления рисками SAI Global. Принимайте взвешенные решения о рисках. Экономьте время и деньги.

Salesforce

В кратчайшие сроки выявляйте риски для клиентов, добавляйте возможности истории аудитов, интегрируйте рабочие процессы и без усилий получайте доступ к эффективной комбинации World-Check и Salesforce.

The logo of our new partner, CaseWare

CaseWare

Alessa от CaseWare — это решение, которое позволяет контролировать соблюдение законов о противодействии легализации преступных доходов, а также выявлять и предотвращать финансовые преступления. Оно помогает соблюдать нормативные требования, обнаруживать сложные мошеннические схемы и развивать культуру соблюдения требований по всей организации.

Aravo

Внедрите проверку на взяточничество и коррупцию в свой процесс подготовки к заключению договоров с поставщиками и третьими сторонами. Интегрируйте World-Check и отмеченное наградами программное обеспечение для рабочего процесса от Aravo и получите круглосуточный доступ к данным.

Библиотека материалов по рискам и комплаенсу

Получите мгновенный доступ к ведущим в отрасли материалам о регулировании и соблюдении нормативных требований, рисках, связанных с третьими лицами, цифровой трансформации, борьбе с отмыванием денег и предотвращением финансовых преступлений.