1. Главная
  2. Санкции OFAC и правило 50%

Санкции OFAC в отношении Венесуэлы

Санкции OFAC в отношении Венесуэлы: Надежно ли вы защищены от рисков?

В этом выпуске «Комментариев эксперта» мы расскажем о санкциях OFAC в отношении Венесуэлы, а также о мерах, которые могут предпринять организации, чтобы избежать нарушений. Секторальные санкции представляют собой комплексную проблему для организаций, поскольку исчерпывающего санкционного списка не существует, но при этом каждая организация несет ответственность за транзакции с запрещенными юридическими лицами. Для обеспечения соблюдения правила 50% OFAC организациям необходимо самостоятельно проводить такие процедуры, как проверка соблюдения санкций и углубленная проверка Enhanced Due Diligence.

Обращаем внимание, что материал представлен на английском языке.