1. Главная
  2. Санкции OFAC и правило 50%

Санкции OFAC в отношении Венесуэлы

Санкции OFAC в отношении Венесуэлы: Надежно ли вы защищены от рисков?

В этом выпуске «Комментариев эксперта» мы расскажем о санкциях OFAC в отношении Венесуэлы, а также о мерах, которые могут предпринять организации, чтобы избежать нарушений. Секторальные санкции представляют собой комплексную проблему для организаций, поскольку исчерпывающего санкционного списка не существует, но при этом каждая организация несет ответственность за транзакции с запрещенными юридическими лицами. Для обеспечения соблюдения правила 50% OFAC организациям необходимо самостоятельно проводить такие процедуры, как проверка соблюдения санкций и углубленная проверка Enhanced Due Diligence.

Обращаем внимание, что материал представлен на английском языке.

Загрузить комментарии эксперта (EN)
PDF - 711.8KB

Релевантные решения

Country Risk Ranking

Country Risk Ranking предлагает точные и актуальные данные о рисках, предоставляя вам оптимальные возможности для принятия обоснованных решений и более эффективного выполнения оценки рисков. Кроме того, это решение позволяет соблюдать требования нормативно-правового регулирования, связанные с процедурой «Знай своего клиента» (KYC) и оценкой рисков третьих сторон.

Enhanced Due Diligence

Наши отчеты Enhanced Due Diligence содержат подробные сведения о благонадежности и репутации юридических и физических лиц, независимо от местоположения. Защитите свою репутацию с помощью Enhanced Due Diligence.

World-Check

База данных World-Check содержит надежную информацию, полученную из авторитетных источников, для проведения Due Diligence, в том числе для проверки KYC (Знай своего клиента) и противодействия легализации преступных доходов.

Мы здесь, чтобы помочь вам

Есть вопросы? Мы здесь, чтобы помочь вам и ответить на ваш запрос.

Нужна помощь?

Мы хотим, чтобы вы могли максимально эффективно использовать наши решения. Воспользуйтесь нашей технической поддержкой, обновлениями решений, обучающими курсами и другими возможностями.

Поддержка

Свяжитесь с нами

Сотрудники службы поддержки клиентов готовы помочь вам в решении вопросов по использованию наших решений и услуг.

Контакты

Логин

Вы уже являетесь клиентом Refinitiv? Перейдите по ссылке для входа в систему вашего решения.

Логин