1. Главная
  2. Управление рисками и комплаенсом
  3. Услуги Due Diligence
  4. Отчеты Due Diligence

Refinitiv Due Diligence

Отчеты Due Diligence

Мы предлагаем ряд отчетов Due Diligence, которые составляются по результатам изучения репутации, истории и финансового положения субъектов проверки. Наши отчеты помогают вам уверенно принимать важные решения в отношении потенциальных деловых партнеров.

  • Экономичная проверка Due Diligence.
  • Четкие, предсказуемые и строго соблюдаемые сроки выполнения заказов.
  • Глобальное освещение событий с учетом местной специфики.
  • Простота и безопасность: возможность заказа и доставки отчетов онлайн через пользовательский интерфейс и API.

Оставить запрос

Почему выбирают отчеты Refinitiv Due Diligence?

Вам всегда необходима точная и понятная информация, на которую вы можете положиться, чтобы уверенно принимать решения о начале сотрудничества, партнерства или совместной работы с другими организациями.

Именно поэтому отчеты Refinitiv Due Diligence создаются на основе обширных проприетарных и партнерских данных с привлечением глобальной сети экспертов. Мы предоставляем подробную аналитическую информацию, которая поможет выявить риски и защитить вашу компанию от потенциальных нарушений требований регуляторов, а также репутационного и финансового ущерба.

Отчеты Refinitiv Due Diligence предлагают углубленные данные, адаптированные к вашей сфере применения и конкретной ситуации. Вы можете выбрать быстрые и доступные отчеты на основе данных, которые содержат важную информацию о большом числе организаций, или детальную и расширенную проверку благонадежности и репутации клиентов, поставщиков или потенциальных деловых партнеров, связанных с высоким уровнем риска.

Полезные ссылки

Преимущества и возможности

Что вы получаете с нашими отчетами Due Diligence

Широкие аналитические возможности

Наши отчеты используют уникальные проприетарные и партнерские ресурсы Refinitiv для предоставления аналитических данных с различными целями.

Опыт экспертов

Мы предоставляем уникальную аналитику быстро и качественно, опираясь на данные Refinitiv и опыт более 500 аналитиков, говорящих на 65 языках.

Быстрая доставка

Инструменты на базе ИИ и средства управления данными позволяют нашим исследователям тратить меньше времени на поиск, посвящая его анализу, что повышает точность и скорость процесса.

Искусственный и человеческий интеллект

Мы предоставляем современные отчеты в машиночитаемом формате, основанные на данных и включающие понятные аналитические выводы.

Due Diligence в действии

Изучите процесс Due Diligence в действии

Исследование материалов СМИ. Наши опытные аналитики, владеющие двумя или тремя языками, проводят детальное исследование интернет-ресурсов и проверяют множество баз данных Refinitiv и внешних организаций, а также новостных агрегаторов. Для поиска используется имя субъекта, предоставленное клиентом, и любые возможные вариации.

Проверки участия в судебных разбирательствах. Помимо изучения данных агрегаторов, мы проводим поиск на уровне отдельных стран, и опытные местные аналитики детально анализируют юридические документы. Мы изучаем сложные судебные дела и составляем комплексную сводку обо всех поданных апелляциях.

Бизнес-аналитика. Наша обширная сеть источников позволяет нам получать доступ к первичным аналитическим данным, которые нельзя найти в общедоступных источниках, что предоставляет вам важное конкурентное преимущество. Мы располагаем обширной глобальной сетью надежных местных ресурсов, специализирующихся в различных отраслях.

Конечные бенефициарные собственники. Определяя конечных бенефициарных собственников (UBO), мы рассматриваем структуры собственности на множестве уровней с применением самых последних доступных данных. Основной источник информации о UBO — это официальные реестры, но мы дополняем данные проверки реестров информацией с фондовых бирж, из проприетарных баз данных, СМИ и интернет-ресурсов. 

Типы отчетов

Отчеты, адаптированные к вашим требованиям

Отчеты Snapshot Due Diligence

Наш отчет Snapshot объединяет передовые технологии и бесценный опыт экспертов, предоставляя доступную специализированную информацию в короткие сроки. Этот отчет идеально подходит для предварительной оценки риска, которая позволит определить, какой уровень проверки Due Diligence вам необходим. Оптимизированные отчеты обеспечивают быстрое и эффективное принятие решений, а также выполнение нормативных требований.

Стандартные отчеты Due Diligence

Наши стандартные отчеты Due Diligence — оптимальный выбор для получения более подробных сведений о поставщике. Такие отчеты содержат важную негативную информацию о субъектах проверки и сведения о владельцах и директорах компании. Они включают в себя информацию на иностранных языках и местные проверки на предмет судебных разбирательств, банкротства и других тревожных сигналов. Это идеальное решение для клиентов, заинтересованных в выполнении требований Закона США о коррупции за рубежом (FCPA) или законов о противодействии легализации преступных доходов.

Отчеты Enhanced Due Diligence

Проверка Enhanced Due Diligence предоставляет подробную информацию о наиболее важных или рискованных взаимодействиях и должна использоваться в тех случаях, когда стандартной проверки Due Diligence недостаточно. Такие отчеты необходимы, если поставщик связан с высоким риском или высокой ценностью, а также если в результате первоначальной проверки были получены данные, которые позволяют усомниться в надежности поставщика.

Узнать больше

Список релевантных решений и услуг управления рисками

Часто задаваемые вопросы по Due Diligence

  • Ваша компания, организационная структура и связи с другими организациями — это уникальное сочетание факторов. Именно поэтому все проверки Due Diligence проходят по-разному. Наша опытная команда специалистов поможет вам выбрать наиболее подходящее решение в соответствии с вашими потребностями.

  • Мы соблюдаем принципы честности и подотчетности, используя только этичные и осторожные методы исследования. Субъекты проверок не получают уведомления о проведении проверки, и мы никогда не предоставляем вводящие в заблуждение сведения о нашей деятельности. Кроме того, наша команда по контролю рисков регулярно проводит проверку сервиса и обеспечивает внешнюю аккредитацию PwC по стандарту ISAE 3000.

  • Да. Наш портал для заказа отчетов Due Diligence поддерживает интеграцию с существующими приложениями и круглосуточно обеспечивает безопасное размещение заказов и отслеживание заявок. Портал также доступен через специальный API-интерфейс с возможностью прямого подключения для упрощения и оптимизации рабочих процессов. Функционал API включает в себя сводные таблицы рисков для обобщения результатов проверки Due Diligence. 

  • Да. Вместо того чтобы заказывать отчеты Due Diligence эпизодически, вы можете приобрести пакет баллов и выбрать план выставления счетов, наиболее соответствующий вашему бюджету. Баллы, включенные в каждый пакет, предоставляют право на получение определенного количества отчетов Due Diligence, которые можно заказать при необходимости. В каждый пакет также входят бонусные баллы, а все неиспользованные баллы переносятся на следующий период подписки в полном объеме. Таким образом, пользователи получают значительную скидку на объем, а также могут воспользоваться оптимизированной процедурой размещения заказов и выставления счетов.

Запросить информацию

Свяжитесь с нашими локальными специалистами

Европа, Ближний Восток и Африка
Россия и СНГ: +7 495 961 0100
Европа: +442045302020
Африка: +27 11 775 3188
Ближний Восток и Северная Африка:
+971 4 453 6768

Америка
Все страны (звонок бесплатный):
+1 800 427 7570
Бразилия: +55 11 47009629
Аргентина: +54 11 53546700
Чили: +56 2 24838932
Мексика: +52 55 80005740
Колумбия: +57 1 4419404

Азиатско-Тихоокеанский регион
Австралия, Острова Тихого океана: +612 8066 2494
Китай: +86 10 66271095
Гонконг и Макао: +852 3077 5499
Индия, Бангладеш, Непал, Мальдивы и Шри-Ланка:
+91 22 6180 7525
Индонезия: 001 803 065 067
Япония: +813 6743 6515
Корея: +822 3478 4303
Малайзия и Бруней: +603 7 724 0502
Новая Зеландия +64 9913 6203
Филиппины 180 089 094 050 (Globe) или 180 014 410 639 (PLDT)
Сингапур и все страны, не входящие в список АСЕАН: +65 6415 5484
Тайвань: +886 2 7734 4677
Таиланд и Лаос: +662 844 9576

Помощь и Поддержка

Уже являетесь пользователем?

Местоположение офисов

Свяжитесь с ближайшим офисом Refinitiv