1. Главная
  2. Управление рисками и комплаенсом
  3. Услуги Due Diligence
  4. Отчеты Due Diligence
  5. Enhanced Due Diligence

Отчеты Due Diligence

Enhanced Due Diligence

Получите подробные сведения о проверках репутации физических и юридических лиц в рамках более широких программ противодействия коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем, а также других программ комплаенса.

  • Одна из крупнейших на рынке групп штатных аналитиков Enhanced Due Diligence.
  • Исследователи, владеющие двумя и тремя языками, в разных странах мира.
  • Адаптированные отчеты, отвечающие вашим потребностям.
  • Высококачественные исследования, которым можно доверять.

 

Оставить запрос

Почему выбирают Enhanced Due Diligence?

Наши отчеты Enhanced Due Diligence содержат подробную информацию о наиболее важных или рискованных взаимодействиях и должны использоваться в тех случаях, когда стандартной проверки Due Diligence недостаточно.

Благодаря одной из крупнейших на рынке команд штатных аналитиков Enhanced Due Diligence мы можем собирать дополнительную информацию об истории и репутации субъекта, включая случаи, когда поставщик связан с высоким риском или высокой ценностью, а также если в результате первоначальной проверки были получены данные, которые позволяют усомниться в надежности поставщика. 

Обеспечение комплаенса
Каждый отчет позволяет принимать более эффективные решения, а также обеспечивать комплаенс и соблюдение нормативных требований к проверке третьих сторон, процедуре «Знай своего клиента» (KYC) и анализу рисков при подготовке к инвестированию.

Получение надежных аналитических данных
Наша главная цель — обеспечить качество, и все наши исследования направлены на достижение высочайшего уровня обслуживания и строгого контроля качества. 

Защита бизнеса
Защита от репутационного риска и рисков, связанных с финансовыми преступлениями.

Преимущества и возможности

Что вы получаете с Enhanced Due Diligence

Помимо стандартной проверки Due Diligence, мы предоставляем следующие дополнительные исследования.

Краткий обзор и анализ рисков неэффективного управления

Мы предоставляем краткий обзор и анализ рисков неэффективного управления.

Бизнес-аналитика

Наша проверка Enhanced Due Diligence охватывает бизнес-аналитику и проверку репутации.

Определение конечных бенефициарных собственников (UBO)

Включает определение всех физических лиц, владеющих значительной долей акций компании.

Решение в действии

Ознакомьтесь с Enhanced Due Diligence в действии

Адаптированный объем проверки

Graphic illustrating various shapes surrounding a blue outlined square

Проверки Enhanced Due Diligence проводятся по-разному, поэтому каждый запрос назначается диспетчеру кейсов, который подробно изучит ваши потребности и ситуацию, чтобы порекомендовать наиболее подходящий и экономичный план действий. 

После подтверждения объема проверки одна из 11 наших глобальных исследовательских групп начинает исследование, назначенное в соответствии с языковыми и географическими требованиями.

Тщательная проверка

Graphic containing various shapes and lines including a cog and a blue plus sign

Наше исследование проводится в два этапа. Сначала осуществляется предварительное исследование, чтобы убедиться в том, что субъект отчета может быть идентифицирован, и оценить время, необходимое для выполнения задачи, на основе информации из открытого профиля. Таким образом мы можем обеспечить полную прозрачность при реализации проекта.

Затем наша опытная группа аналитиков, владеющих двумя или тремя языками, проводит детальное расследование, используя нашу комплексную сеть источников и первичные аналитические данные, которые нельзя получить из общедоступных источников. Мы придерживаемся принципов честности и подотчетности, поэтому используем только этичные и осторожные методы исследования. Субъекты проверок не получают уведомления о проведении расследования, и мы никогда не предоставляем вводящие в заблуждение сведения о нашей деятельности.

 

Обеспечение качества 

Graphic illustrating computer cloud and databases

Мы знаем, как важно располагать надежной информацией, поэтому качество исследований имеет для нас первостепенное значение. Прежде чем попасть к клиенту, все отчеты и исследования проверяются и анализируются на разных этапах, в том числе специально назначенным руководителем исследования.

Кроме того, наша команда по контролю рисков регулярно проводит проверку сервиса и обеспечивает внешнюю аккредитацию PwC по стандарту ISAE 3000.

Запросить информацию

Свяжитесь с нашими локальными специалистами

Европа, Ближний Восток и Африка
Россия и СНГ: +7 495 775 1200
Европа: +442045302020
Африка: +27 11 775 3188
Ближний Восток и Северная Африка:
+971 4 453 6768

Америка
Все страны (звонок бесплатный):
+1 800 427 7570
Бразилия: +55 11 47009629
Аргентина: +54 11 53546700
Чили: +56 2 24838932
Мексика: +52 55 80005740
Колумбия: +57 1 4419404

Азиатско-Тихоокеанский регион
Австралия, Острова Тихого океана: +612 8066 2494
Китай: +86 10 66271095
Гонконг и Макао: +852 3077 5499
Индия, Бангладеш, Непал, Мальдивы и Шри-Ланка:
+91 22 6180 7525
Индонезия: +622150960350
Япония: +813 6743 6515
Корея: +822 3478 4303
Малайзия и Бруней: +603 7 724 0502
Новая Зеландия +64 9913 6203
Филиппины 180 089 094 050 (Globe) или 180 014 410 639 (PLDT)
Сингапур и все страны, не входящие в список АСЕАН: +65 6415 5484
Тайвань: +886 2 7734 4677
Таиланд и Лаос: +662 844 9576

Помощь и Поддержка

Уже являетесь пользователем?

Местоположение офисов

Свяжитесь с ближайшим офисом Refinitiv