1. Главная
  2. Управление рисками и комплаенсом
  3. Углубленная проверка контрагентов
Woman and man in office environment looking at tablet, with people walking around them blurred.

Управление рисками и комплаенсом

Отчеты Enhanced Due Diligence

Благодаря более чем 20-летнему опыту предоставления услуг по глобальной комплексной проверке контрагентов, мы предлагаем широкий спектр отчетов углубленной проверки контрагентов, которые помогают организациям снизить риски, обеспечить безопасность цепочки поставок и упростить процессы комплексной проверки контрагентов.

Оставить запрос

Структура каждой организации уникальна, поэтому ни один отчет углубленной проверки контрагентов не похож на другой.

Подробный анализ клиентов и контрагентов поможет вам защитить свою репутацию и обеспечить выполнение требований регулятора, что позволит успешно соблюдать стандарты комплаенса и принимать взвешенные решения.

Подробные данные для ваших задач

В наших отчетах углубленной проверки контрагентов содержится детальный анализ потенциальных контрагентов и факторов риска, которые невозможно обнаружить с помощью геополитического анализа или на уровне пакетной проверки.

  • Соблюдение нормативных требований: соблюдение требований по противодействию легализации преступных доходов, взяточничеству и коррупции
  • Упрощение процесса комплексной проверки: выявление рисков с помощью различных отчетов, отвечающих различным требованиям комплаенса
  • Защита бизнеса: защита от репутационного риска и рисков, связанных с финансовыми преступлениями

Наши отчеты содержат не только данные о компании, ее владельцах, деятельности и судебных разбирательствах, но и сведения о руководителях и лидерах, принимающих ключевые решения. Помимо прочего, пользователям доступны результаты анализа благонадежности, официальных документов, компетенций, потенциальных конфликтов интересов, а также наличия политических и криминальных связей.

Исследование согласно принципам честности и подотчетности

Мы используем только этичные и передовые методы исследования, соблюдая принципы честности и подотчетности. Субъекты проверок не получают уведомления о проведении проверки, и мы никогда не предоставляем вводящие в заблуждение сведения о нашей деятельности. Кроме того, наша команда по контролю рисков регулярно проводит проверку сервиса и обеспечивает внешнюю аккредитацию PwC по стандарту ISAE 3000.

Преимущества

Почему нам доверяют во всем мире

Законные и этичные методы

Наши исследователи получают данные из публичных источников, соблюдая международные стандарты сбора данных.

Надежные источники информации

Различные источники данных, а также структурированные данные World-Check Risk Intelligence, соответствующие стандарту ISAE 3000.

Глобальное освещение событий с учетом местной специфики

Мы присутствуем на всех крупных рынках и хорошо знаем и учитываем региональные особенности, даже если источники информации на местах не очень надежны.

Решения

Ознакомьтесь со специальными решениями комплексной проверки:

Запросить информацию

Standard embedded hand raiser form - hidden product family | Refinitiv

Свяжитесь с нашими специалистами

Свяжитесь с нашими локальными специалистами

Европа, Ближний Восток и Африка
Россия и СНГ: +7 495 961 0100
Европа: +44 20 7542 9676
Африка: +27 11 775 3188
Ближний Восток и Северная Африка:
+971 4 453 6768

Америка
Все страны (звонок бесплатный):
+1 800 427 7570
Бразилия: +55 11 47009629
Аргентина: +54 11 53546700
Чили: +56 2 24838932
Мексика: +52 55 80005740
Колумбия: +57 1 4419404

Азиатско-Тихоокеанский регион
Австралия, Острова Тихого океана: +612 8066 2494
Китай: +86 10 66271095
Гонконг и Макао: +852 3077 5499
Индия, Бангладеш, Непал, Мальдивы и Шри-Ланка:
+91 22 6180 7525
Индонезия: 001 803 065 067
Япония: +813 6743 6515
Корея: +822 3478 4303
Малайзия и Бруней: +603 7 724 0502
Новая Зеландия +64 9913 6203
Филиппины 180 089 094 050 (Globe) или 180 014 410 639 (PLDT)
Сингапур и все страны, не входящие в список АСЕАН: +65 6415 5484
Тайвань: +886 2 7734 4677
Таиланд и Лаос: +662 844 9576

Помощь и Поддержка

Уже являетесь пользователем?

Местоположение офисов

Свяжитесь с ближайшим офисом Refinitiv