1. Главная
  2. Управление рисками и комплаенсом
  3. Углубленная проверка контрагентов
  4. Due Diligence для получения гражданства через инвестиции

Инвестиционная миграция

Due Diligence для получения гражданства через инвестиции

Более десяти лет мы являемся надежным поставщиком, предоставляющим услуги Due Diligence для правительств, регулирующих органов, гражданского общества, агентов и юридических фирм по всему миру, занимающихся управлением рисками программ получения гражданства и статуса резидента через инвестиции

Общая проблема, с которой сталкиваются администраторы программ получения гражданства через инвестиции, — возможность быстро и эффективно проверить информацию и заявления о благонадежности инвестора.

Иногда такую информацию трудно найти, так как в разных странах предъявляются разные требования к документации, а лица, намеренно нарушающие или пытающиеся найти лазейку в программе получения гражданства через инвестиции, разрабатывают сложные стратегии. Кроме того, необходимо обеспечить быстрый ответ и принятие решений по заявлениям из-за растущей конкуренции в секторе инвестиционной миграции. Следовательно, эффективный процесс проверки становится важнейшим компонентом успешной программы инвестиционной миграции.

Что такое Due Diligence для получения гражданства через инвестиции?

Программы получения гражданства и статуса резидента через инвестиции — это эффективный метод привлечения капитальных инвестиций, кадров и опыта для ускорения регионального экономического роста. В то же время любой значительный приток денежных средств создает риск легализации преступных доходов или финансовых злоупотреблений.

Тщательное изучение сектора инвестиционной миграции привело к тому, что гражданское общество и регулирующие органы рекомендовали внедрить эффективные процессы Enhanced Due Diligence, чтобы только уважаемые и честные инвесторы могли получить гражданство. В связи с этим каждое заявление инвестора требует тщательной проверки для снижения угроз безопасности, вероятности финансовых преступлений и репутационных рисков — это и есть процесс Due Diligence для получения гражданства через инвестиции.

Graphical representation of the citizenship-by-investment due diligence process with risks flagged

Наше решение

Защита добросовестной реализации программы инвестиционной иммиграции

Refinitiv — надежный партнер, уже 10 лет предоставляющий услуги Due Diligence в отношении программ получения гражданства и статуса резидента через инвестиции по всему миру. 

В нашем отчете Enhanced Due Diligence для иммиграции и получения гражданства содержится подробная и комплексная проверка репутации любого физического лица, независимо от его местонахождения. 

Мы проверяем всю важную информацию, необходимую для принятия решений, и в нашем отчете содержатся следующие сведения:

  • Сведения об образовании 
  • Связи с компаниями 
  • Физический адрес 
  • Опыт работы 
  • Профессиональные достижения 
  • Компетенции 
  • Потенциальные конфликты интересов 
  • Политические и криминальные связи 

Кроме того, анализируется деловое поведение и репутация, а также проводится тщательный поиск скрытых обязательств.

Запросите отчет Due Diligence для получения гражданства через инвестиции, чтобы выявлять риски и уверенно управлять ими.

Преимущества

Почему нам доверяют во всем мире

Узнайте о преимуществах сотрудничества с нами при проведении Due Diligence для получения гражданства через инвестиции

Сертифицированные процессы

Мы являемся единственным поставщиком, получившим сертификат ISAE 3000 по результатам внешнего аудита наших технологий и процессов. Наш безопасный онлайн-портал упрощает заказ, отслеживание и администрирование отчетов благодаря сертификации ISAE 3000.

Ориентация на качество и этичность

Мы знаем, где искать информацию, поиск которой может быть затруднительным. Мы осознаем важность данных, которые мы предоставляем, и все наши исследования направлены на достижение надлежащего уровня обслуживания и строгого контроля качества в соответствии с высочайшими этическими стандартами.

Глобальное освещение событий с учетом местной специфики

Наши аналитики стратегически расположены по всему миру и говорят на разных языках. Большая часть информации, содержащейся в наших отчетах, поступает из первичных источников данных в соответствующей стране и представлена на общепринятом в данной стране языке. Эксперты, владеющие местными языками, могут распознать в тексте тончайшие нюансы так, как это не могут сделать специалисты, владеющие несколькими языками.

Отраслевая рабочая группа

Мы занимаем лидирующую позицию

Refinitiv — надежный партнер, уже 10 лет предоставляющий услуги Due Diligence в отношении программ получения гражданства и статуса резидента через инвестиции по всему миру. Наши услуги Enhanced Due Diligence помогают в управлении рисками и позволяют правительствам обеспечивать добросовестную реализацию своих программ, а также продемонстрировать, что снижение связанных с безопасностью рисков является для них приоритетом.

Специально для сектора инвестиционной миграции мы предлагаем сведения о новейших отраслевых технологиях, передовых практиках, связанных с управлением рисками и Due Diligence, и обеспечиваем обмен знаниями между различными заинтересованными сторонами, включая правительства, регулирующие органы, гражданское общество, а также агентов и юридические фирмы, действующие в данном секторе.

Ознакомьтесь с нашими ресурсами, чтобы загрузить последние отчеты от нашей рабочей группы Due Diligence, которая изучает тенденции Due Diligence в секторе инвестиционной миграции и передовые практики во всей отрасли.

Мы с гордостью представляем результат уникального сотрудничества отраслевых практиков и экспертов в составе рабочей группы Due Diligence, организованной Советом по инвестиционной миграции, — независимый обзор текущей ситуации, тенденций и рекомендаций по передовым методам управления рисками для сектора инвестиционной миграции.
Sylwia Wolos leaning against a glass office wall with her arms crossed

Материалы

Узнайте больше с нашими ресурсами Due Diligence для получения гражданства через инвестиции

Мы предлагаем сведения о новейших отраслевых технологиях, передовых практиках, связанных с управлением рисками и Due Diligence, и обеспечиваем обмен знаниями между разными заинтересованными сторонами, включая правительства, регулирующие органы, гражданское общество, а также агентов и юридические фирмы, действующие в данном секторе.

young man working from home using smart phone and notebook computer
Связаться с нашими специалистами

Наши специалисты помогут настроить решения Due Diligence для получения гражданства через инвестиции под ваши задачи.