1. Главная
  2. Управление рисками и комплаенсом
  3. Финансовые преступления

Риск финансовых преступлений

Воспользуйтесь данными, опытом экспертов и современными инструментами для управления рисками, чтобы избежать репутационного и финансового ущерба, связанного с финансовыми преступлениями.

Чтобы защитить ваш бизнес от организованной преступности, ваши процедуры KYC и программы управления рисками, связанными с третьими сторонами, должны успешно противостоять технически искушенным злоумышленникам и адаптироваться соответствующим образом.

Мы помогаем компаниям выявлять, снижать и реагировать на риски, связанные с финансовыми преступлениями, такими как легализация преступных доходов и коррупция. Наш широкий спектр решений опирается на качественные и надежные данные, доступные в распространенных форматах для различных управляемых услуг, программных платформ, партнеров и API.

Выявляйте риски, связанные с финансовыми преступлениями, и принимайте соответствующие меры.

Мы предоставляем точную и надежную информацию и инструменты, с помощью которых наши клиенты проводят проверки Due Diligence для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, взяточничеству и коррупции, соблюдения требований к проверкам по санкционным и контрольным спискам, проверкам политических должностных лиц, негативного освещения в СМИ и бенефициарной собственности.

Эффективное сочетание наших данных о финансовых рисках (EN), первоклассной технологии проверки и опыта экспертов позволяет загруженным отделам обеспечения комплаенс максимально продуктивно использовать свои ресурсы и бороться с финансовыми и экологическими преступлениями.

Преимущества

Почему нам доверяют во всем мире

Надежные источники информации

Различные источники данных, а также структурированные данные World-Check Risk Intelligence, соответствующие стандарту ISAE 3000.

Глобальное освещение событий с учетом местной специфики

Мы присутствуем на всех крупных рынках и хорошо знаем и учитываем региональные особенности, даже если источники информации на местах не очень надежны.

Надежные партнерства

Мы сотрудничаем с правительствами, компаниями и неправительственными организациями для борьбы с финансовыми преступлениями, в том числе незаконной торговлей ресурсами дикой природы и современным рабством.

Решения

Узнайте больше о наших решениях по управлению рисками, связанными с финансовыми преступлениями

Отвечая на растущую потребность в защите от риска высокотехнологичных финансовых преступлений в эпоху цифровой революции, мы разработали новые цифровые решения, которые обеспечивают быструю и надежную идентификацию и проверку личности с помощью технологии API.

center

Полезная информация

Ознакомьтесь с полезной информацией о рисках финансовых преступлений

Наши данные о рисках финансовых преступлений охватывают комплексные риски различных финансовых организаций и компаний. Благодаря качеству наших услуг, нашим данным, технологиям, профессиональным навыкам наших сотрудников и стратегическим партнерам мы можем помочь вам в выявлении потенциальных рисков и управлении ими.

Кампания #FightFinancialCrime

Как мы боремся с глобальными финансовыми преступлениями

  1. 1

    Финансовые преступления продолжают наносить ущерб обществу и экономике в мировом масштабе. Согласно оценке ООН правоохранительные органы выявляют и принимают соответствующие меры только в отношении 1% всех преступлений. Тем не менее, согласно ошеломляющим результатам нашего последнего глобального опроса 72% специалистов финансовой отрасли утверждают, что им известно о росте числа финансовых преступлений в их глобальной операционной деятельности.

    К сожалению, приходится констатировать, что риски возникают на ранних этапах из-за отсутствия или недостаточной тщательности проверки Due Diligence. В результате организации, невнимательно относящиеся к этому процессу, начинают деловые отношения с новыми клиентами, поставщиками и партнерами, связанными с риском финансовых преступлений.

    Дэвид Крейг, CEO #Refinitiv, выступил на утренней сессии Давосского форума, посвященной финансовым преступлениям, и рассказал о том, какие меры предпринимает Refinitiv для борьбы с финансовыми преступлениями.

  2. 2

    Финансовые преступления затрагивают многие аспекты деятельности, происходят в различных странах и зачастую их трудно выявить, оценить и предотвратить. Ущерб от таких преступлений затрагивает многие сферы. Наша цель — выявить действительный масштаб проблемы, повысить осведомленность о финансовых преступлениях, а также объединить данные и усилия, благодаря которым мы сможем бороться с финансовыми преступлениями вместе. Именно поэтому в рамках наших обязательств по участию в кампании #FightFinancialCrime мы совместно с Европолом создали Глобальную коалицию по борьбе с финансовыми преступлениями, учрежденную на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2018 г. Узнать больше о нашей миссии (EN).

    Присоединяйтесь к обсуждению в Twitter по тегу #FightFinancialCrime

  3. 3

    Очевидно, что борьба с финансовыми преступлениями требует комплексного подхода и сотрудничества с применением масштабных технологий и решений для работы с большими данными, позволяющих выявлять преступников и снижать риски.

    Refinitiv предоставляет точные, полные и надежные данные. Наш опыт работы позволяет помогать клиентам из частного и правительственного секторов использовать данные для выявления тревожных сигналов. Мы располагаем технологиями для обнаружения и выявления закономерностей и сетей, свидетельствующих о возможной подозрительной активности, позволяя проактивно предотвращать финансовые преступления.

    Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о решениях для управления рисками, стратегических партнерствах и участии в наших форумах о новейших технологиях, таких как серия выпусков Risk Revealed 2020.

    Audience sat in a modern atrium listening to a risk revealed presentation by a man with a microphone

    Выпуск Risk Revealed 2019 г., посвященный глобальной борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией.