- Главная
- Управление рисками и комплаенсом
- Финансовые преступления
Финансовые преступления
Данные, человеческий интеллект и современные технологии имеют большое значение для управления рисками и борьбы с финансовыми преступлениями. Мы предлагаем инструменты, которые помогут вам избежать вреда для репутации и финансового ущерба.
Важность данных, технологий и совместной работы
В 2018 году в нашем глобальном отчете рассматривалась настоящая цена финансовых преступлений и их последствия — не только для компаний и правительств, но и для обычных людей, которых преступники используют для легализации незаконных доходов через финансовые системы.
В этом году мы изучили еще одну важную область — инновации — и показали, как новые технологии, надежные данные и совместная работа помогают предотвратить финансовые преступления.
Присоединяйтесь к обсуждению: #FightFinancialCrime.
Узнайте, что Фил Коттер, управляющий директор подразделения рисков в компании Refinitiv, рассказывает о новом отчете (EN)
-
72%респондентов хорошо знают о финансовых преступлениях в своей международной деятельности
-
82%говорят, что чувствуют себя обязанными использовать больше инноваций
-
97%считают, что технологии могут значительно помочь в предотвращении финансовых преступлений
Полезная информация
Полезная информация о финансовых преступлениях
Решения для борьбы с финансовыми преступлениями
Определите риск, примите меры
World-Check
World-Check позволяет управлять рисками с помощью процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и проверки третьих сторон.
Решение, используемое крупнейшими в мире фирмами, упрощает начало сотрудничества с третьими сторонами и мониторинг взаимодействия, а также помогает соблюдать законодательство о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Enhanced Due Diligence
Чтобы узнать больше, читайте наши отчеты Enhanced Due Diligence, где описываются подробные проверки физических и юридических лиц, помогающие соблюдать требования по противодействию легализации преступных доходов, взяточничеству и коррупции, а также подготовиться к слияниям, поглощениям или совместным предприятиям.
World-Check
Используя структурированные, упорядоченные, точные и достоверные данные о рисках, а также единый рабочий процесс, вы можете укрепить систему управления рисками клиентов и третьих сторон, при этом сократив расходы и повысив эффективность работы. Сделайте программы по управлению рисками более эффективными с помощью качественных данных в удобном формате.
Мы здесь, чтобы помочь вам
Есть вопросы? Мы здесь, чтобы помочь вам и ответить на ваш запрос.