- Главная
- Управление рисками и комплаенсом
- Финансовые преступления
Риск финансовых преступлений
Воспользуйтесь данными, опытом экспертов и современными инструментами для управления рисками, чтобы избежать репутационного и финансового ущерба, связанного с финансовыми преступлениями.
Чтобы защитить ваш бизнес от организованной преступности, ваши процедуры KYC и программы управления рисками, связанными с третьими сторонами, должны успешно противостоять технически искушенным злоумышленникам и адаптироваться соответствующим образом.
Мы помогаем компаниям выявлять, снижать и реагировать на риски, связанные с финансовыми преступлениями, такими как легализация преступных доходов и коррупция. Наш широкий спектр решений опирается на качественные и надежные данные, доступные в распространенных форматах для различных управляемых услуг, программных платформ, партнеров и API.
Выявляйте риски, связанные с финансовыми преступлениями, и принимайте соответствующие меры.
Мы предоставляем точную и надежную информацию и инструменты, с помощью которых наши клиенты проводят проверки Due Diligence для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, взяточничеству и коррупции, соблюдения требований к проверкам по санкционным и контрольным спискам, проверкам политических должностных лиц, негативного освещения в СМИ и бенефициарной собственности.
Мощное сочетание наших данных о финансовых рисках (EN), первоклассной технологии проверки и опыта экспертов позволяет загруженным отделам обеспечения комплаенса максимально эффективно использовать свои ресурсы и бороться с финансовыми преступлениями.
Преимущества
Почему нам доверяют во всем мире
Различные источники данных, а также структурированные данные World-Check Risk Intelligence, соответствующие стандарту ISAE 3000.
Мы присутствуем на всех крупных рынках и хорошо знаем и учитываем региональные особенности, даже если источники информации на местах не очень надежны.
Refinitiv — член Глобальной коалиции по борьбе с финансовыми преступлениями, учрежденной совместно с Всемирным экономическим форумом и Европолом.
Решения
Узнайте больше о наших решениях по управлению рисками, связанными с финансовыми преступлениями
Отвечая на растущую потребность в защите от риска высокотехнологичных финансовых преступлений в эпоху цифровой революции, мы разработали новые цифровые решения, которые обеспечивают быструю и надежную идентификацию и проверку личности с помощью технологии API.
Материалы
Воспользуйтесь нашим опытом в выявлении рисков, связанных с финансовыми преступлениями
Просмотрите и скачайте наши последние специальные отчеты и статьи о финансовых преступлениях, а также ознакомьтесь с анализом результатов опроса более 3 000 руководителей старшего звена крупных публичных и частных организаций из 24 регионов.
Познакомьтесь с серией выпусков Risk Revealed, в которых эксперты отрасли делятся своим мнением о нормативных требованиях и комплаенсе, цифровой трансформации, рисках, связанных с третьими сторонами и цепочками поставок, противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, проверках «Знай своего клиента» (KYC) и борьбе с финансовыми преступлениями.
Блоги
Неограниченный доступ к аналитическим материалам о риске финансовых преступлений
Кампания #FightFinancialCrime
Как мы боремся с глобальными финансовыми преступлениями
-
1
Финансовые преступления продолжают наносить ущерб обществу и экономике в мировом масштабе. Согласно оценке ООН правоохранительные органы выявляют и принимают соответствующие меры только в отношении 1% всех преступлений. Тем не менее, согласно ошеломляющим результатам нашего последнего глобального опроса 72% специалистов финансовой отрасли утверждают, что им известно о росте числа финансовых преступлений в их глобальной операционной деятельности.
К сожалению, приходится констатировать, что риски возникают на ранних этапах из-за отсутствия или недостаточной тщательности проверки Due Diligence. В результате организации, невнимательно относящиеся к этому процессу, начинают деловые отношения с новыми клиентами, поставщиками и партнерами, связанными с риском финансовых преступлений.
02:32Дэвид Крейг, CEO #Refinitiv, выступил на утренней сессии Давосского форума, посвященной финансовым преступлениям, и рассказал о том, какие меры предпринимает Refinitiv для борьбы с финансовыми преступлениями.
-
2
Финансовые преступления затрагивают многие аспекты деятельности, происходят в различных странах и зачастую их трудно выявить, оценить и предотвратить. Ущерб от таких преступлений затрагивает многие сферы. Наша цель — выявить действительный масштаб проблемы, повысить осведомленность о финансовых преступлениях, а также объединить данные и усилия, благодаря которым мы сможем бороться с финансовыми преступлениями вместе. Именно поэтому в рамках наших обязательств по участию в кампании #FightFinancialCrime мы совместно с Европолом создали Глобальную коалицию по борьбе с финансовыми преступлениями, учрежденную на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2018 г. Узнать больше о нашей миссии (EN).
Присоединяйтесь к обсуждению в Twitter по тегу #FightFinancialCrime
-
3
Очевидно, что борьба с финансовыми преступлениями требует комплексного подхода и сотрудничества с применением масштабных технологий и решений для работы с большими данными, позволяющих выявлять преступников и снижать риски.
Refinitiv предоставляет точные, полные и надежные данные. Наш опыт работы позволяет помогать клиентам из частного и правительственного секторов использовать данные для выявления тревожных сигналов. Мы располагаем технологиями для обнаружения и выявления закономерностей и сетей, свидетельствующих о возможной подозрительной активности, позволяя проактивно предотвращать финансовые преступления.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о решениях для управления рисками, стратегических партнерствах и участии в наших форумах о новейших технологиях, таких как серия выпусков Risk Revealed 2020.
Выпуск Risk Revealed 2019 г., посвященный глобальной борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией.
Мы здесь, чтобы помочь вам
Есть вопросы? Мы здесь, чтобы помочь вам и ответить на ваш запрос.