- Главная
- Управление рисками и комплаенсом
- Финансовые преступления
Риск финансовых преступлений
Воспользуйтесь данными, опытом экспертов и современными инструментами для управления рисками, чтобы избежать репутационного и финансового ущерба, связанного с финансовыми преступлениями.
Чтобы защитить ваш бизнес от организованной преступности, ваши процедуры KYC и программы управления рисками, связанными с третьими сторонами, должны успешно противостоять технически искушенным злоумышленникам и адаптироваться соответствующим образом.
Мы помогаем компаниям выявлять, снижать и реагировать на риски, связанные с финансовыми преступлениями, такими как легализация преступных доходов и коррупция. Наш широкий спектр решений опирается на качественные и надежные данные, доступные в распространенных форматах для различных управляемых услуг, программных платформ, партнеров и API.
Выявляйте риски, связанные с финансовыми преступлениями, и принимайте соответствующие меры.
Мы предоставляем точную и надежную информацию и инструменты, с помощью которых наши клиенты проводят проверки Due Diligence для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, взяточничеству и коррупции, соблюдения требований к проверкам по санкционным и контрольным спискам, проверкам политических должностных лиц, негативного освещения в СМИ и бенефициарной собственности.
Эффективное сочетание наших данных о финансовых рисках (EN), первоклассной технологии проверки и опыта экспертов позволяет загруженным отделам обеспечения комплаенс максимально продуктивно использовать свои ресурсы и бороться с финансовыми и экологическими преступлениями.
Преимущества
Почему нам доверяют во всем мире
Различные источники данных, а также структурированные данные World-Check Risk Intelligence, соответствующие стандарту ISAE 3000.
Мы присутствуем на всех крупных рынках и хорошо знаем и учитываем региональные особенности, даже если источники информации на местах не очень надежны.
Мы сотрудничаем с правительствами, компаниями и неправительственными организациями для борьбы с финансовыми преступлениями, в том числе незаконной торговлей ресурсами дикой природы и современным рабством.
Решения
Узнайте больше о наших решениях по управлению рисками, связанными с финансовыми преступлениями
Отвечая на растущую потребность в защите от риска высокотехнологичных финансовых преступлений в эпоху цифровой революции, мы разработали новые цифровые решения, которые обеспечивают быструю и надежную идентификацию и проверку личности с помощью технологии API.
Полезная информация
Наши данные о рисках финансовых преступлений охватывают комплексные риски различных финансовых организаций и компаний. Благодаря качеству наших услуг, нашим данным, технологиям, профессиональным навыкам наших сотрудников и стратегическим партнерам мы можем помочь вам в выявлении потенциальных рисков и управлении ими.
Кампания #FightFinancialCrime
Как мы боремся с глобальными финансовыми преступлениями
-
1
-
2
Финансовые преступления затрагивают многие аспекты деятельности, происходят в различных странах и зачастую их трудно выявить, оценить и предотвратить. Ущерб от таких преступлений затрагивает многие сферы. Наша цель — выявить действительный масштаб проблемы, повысить осведомленность о финансовых преступлениях, а также объединить данные и усилия, благодаря которым мы сможем бороться с финансовыми преступлениями вместе. Именно поэтому в рамках наших обязательств по участию в кампании #FightFinancialCrime мы совместно с Европолом создали Глобальную коалицию по борьбе с финансовыми преступлениями, учрежденную на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2018 г. Узнать больше о нашей миссии (EN).
Присоединяйтесь к обсуждению в Twitter по тегу #FightFinancialCrime
-
3
Очевидно, что борьба с финансовыми преступлениями требует комплексного подхода и сотрудничества с применением масштабных технологий и решений для работы с большими данными, позволяющих выявлять преступников и снижать риски.
Refinitiv предоставляет точные, полные и надежные данные. Наш опыт работы позволяет помогать клиентам из частного и правительственного секторов использовать данные для выявления тревожных сигналов. Мы располагаем технологиями для обнаружения и выявления закономерностей и сетей, свидетельствующих о возможной подозрительной активности, позволяя проактивно предотвращать финансовые преступления.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о решениях для управления рисками, стратегических партнерствах и участии в наших форумах о новейших технологиях, таких как серия выпусков Risk Revealed 2020.
Выпуск Risk Revealed 2019 г., посвященный глобальной борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией.
Мы здесь, чтобы помочь вам
Есть вопросы? Мы здесь, чтобы помочь вам и ответить на ваш запрос.