- Главная
- Управление рисками и комплаенсом
- Финансовые преступления

Риск финансовых преступлений
Воспользуйтесь данными, опытом экспертов и современными инструментами для управления рисками, чтобы избежать репутационного и финансового ущерба, связанного с финансовыми преступлениями.
Чтобы защитить ваш бизнес от организованной преступности, ваши процедуры KYC и программы управления рисками, связанными с третьими сторонами, должны успешно противостоять технически искушенным злоумышленникам и адаптироваться соответствующим образом.
Мы помогаем компаниям выявлять, снижать и реагировать на риски, связанные с финансовыми преступлениями, такими как легализация преступных доходов и коррупция. Наш широкий спектр решений опирается на качественные и надежные данные, доступные в распространенных форматах для различных управляемых услуг, программных платформ, партнеров и API.
Выявляйте риски, связанные с финансовыми преступлениями, и принимайте соответствующие меры.
Мы предоставляем точную и надежную информацию и инструменты, с помощью которых наши клиенты проводят проверки Due Diligence для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, взяточничеству и коррупции, соблюдения требований к проверкам по санкционным и контрольным спискам, проверкам политических должностных лиц, негативного освещения в СМИ и бенефициарной собственности.
Мощное сочетание наших данных о финансовых рисках (EN), первоклассной технологии проверки и опыта экспертов позволяет загруженным отделам обеспечения комплаенса максимально эффективно использовать свои ресурсы и бороться с финансовыми преступлениями.

Преимущества
Почему нам доверяют во всем мире
Различные источники данных, а также структурированные данные World-Check Risk Intelligence, соответствующие стандарту ISAE 3000.
Мы присутствуем на всех крупных рынках и хорошо знаем и учитываем региональные особенности, даже если источники информации на местах не очень надежны.
Refinitiv — член Глобальной коалиции по борьбе с финансовыми преступлениями, учрежденной совместно с Всемирным экономическим форумом и Европолом.
Решения
Узнайте больше о наших решениях по управлению рисками, связанными с финансовыми преступлениями
Отвечая на растущую потребность в защите от риска высокотехнологичных финансовых преступлений в эпоху цифровой революции, мы разработали новые цифровые решения, которые обеспечивают быструю и надежную идентификацию и проверку личности с помощью технологии API.
Материалы
Воспользуйтесь нашим опытом в выявлении рисков, связанных с финансовыми преступлениями
Просмотрите и скачайте наши последние специальные отчеты и статьи о финансовых преступлениях, а также ознакомьтесь с анализом результатов опроса более 3 000 руководителей старшего звена крупных публичных и частных организаций из 24 регионов.

Познакомьтесь с серией выпусков Risk Revealed, в которых эксперты отрасли делятся своим мнением о нормативных требованиях и комплаенсе, цифровой трансформации, рисках, связанных с третьими сторонами и цепочками поставок, противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, проверках «Знай своего клиента» (KYC) и борьбе с финансовыми преступлениями.
Блоги
Неограниченный доступ к аналитическим материалам о риске финансовых преступлений
Кампания #FightFinancialCrime
Как мы боремся с глобальными финансовыми преступлениями
-
1
-
2
-
3
Мы здесь, чтобы помочь вам
Есть вопросы? Мы здесь, чтобы помочь вам и ответить на ваш запрос.