1. Главная
  2. Управление рисками и комплаенсом
  3. Финансовые преступления
  4. Проверка негативных упоминаний в СМИ

Финансовые преступления

Проверка негативных упоминаний в СМИ

Получите доступ к тщательно отобранным и актуальным данным о возбуждении дел и оглашении приговоров в отношении физических и юридических лиц из надежных источников СМИ, начиная с первых упоминаний о потенциальном риске до вынесения обвинительного приговора. 

Проверка негативных упоминаний в СМИ занимает важное место в процессах Due Diligence для клиентов или третьих сторон и позволяет выявить риски, связанные с потенциальным участием рассматриваемого лица в подозреваемой преступной деятельности, что может подвернуть вашу компанию финансовому, репутационному или другим типам риска.

Что такое негативное освещение в СМИ?

Негативное освещение в СМИ или негативные публикации — это новости или информация, представляющие кого-либо с невыгодной стороны, которые можно найти в различных источниках. Обычно к ним относятся заявления в новостях и других публикациях о признании вины или подозреваемом участии в отмывании денег, коррупции, финансировании подрывной деятельности или других незаконных действиях, а также о включении в санкционные списки.

Обеспечение доступа вашей организации к качественным материалам о негативном освещении в СМИ, как структурированным, так и неструктурированным, невероятно важно для выявления потенциальных рисков и принятия информированных решений в процессе установления отношений с новыми контрагентами и постоянного мониторинга, соблюдения законов и нормативных актов и уверенного развития вашего бизнеса.

Каковы наиболее распространенные сложности?

Разнообразие и надежность новостных источников

Данные о рисках можно обнаружить в пресс-релизах и уведомлениях, публикуемых правоохранительными, налоговыми и другими правительственными органами, которые не всегда можно найти при поиске бесплатных новостей в Интернете. Сложности связаны с оценкой репутации источников, а также определением того, содержат ли такие источники ничем не подкрепленные заявления или отчеты об официальных расследованиях или обвинительных приговорах.  

Объем новостей

В цифровую эпоху нет недостатка в доступных новостях, однако огромный объем информации, которую нужно найти и проанализировать, может представлять определенные сложности. Кроме того, несмотря на все затраченные усилия, вычленить актуальные новости в потоке информации может быть непросто.  

Возможность сопоставления

Традиционные системы проверки СМИ зачастую обладают ограниченными возможностями сопоставления данных.

Различия в определениях негативного освещения в СМИ

Определения негативного освещения в СМИ и требования к проверке рисков могут различаться в разных странах и организациях в зависимости от местного законодательства, отрасли, политик и других факторов. В некоторых организациях программы комплаенса также включают в процесс проверки негативного освещения в СМИ различные репутационные факторы или более широкие вопросы, такие как работорговля и риски, связанные с факторами корпоративного управления, социальной и экологической ответственности (ESG). 

Наше решение

Находите актуальные данные в потоке информации

Refinitiv помогает находить решения для управления потенциальным негативным освещением в СМИ, отвечающие вашим требованиям к комплаенсу и корпоративным политикам.

  • Наши данные World-Check Risk Intelligence содержат сведения о негативном освещении в СМИ, отображаемые в базе данных в эффективно структурированном формате. Это поможет вам выявлять в надежных источниках упоминания о физических и юридических лицах, в отношении которых были предъявлены обвинения, проведены допросы или расследования, совершены аресты, вынесены приговоры или признана вина в участии в определенных правонарушениях, отслеживаемых World-Check.  
  • Инструмент проверки Media Check от World-Check One позволяет обрабатывать огромные объемы неструктурированных новостных данных. Этот инструмент с возможностью тонкой настройки использует интеллектуальное тегирование и обработку естественного языка для более эффективного поиска актуальных материалов. 
  • Мы используем надежные источники СМИ, отвечающие нашим строгим принципам и критериям включения, поэтому вы можете быть уверены в том, что получите проверенные, качественные и структурированные данные о негативном освещении в СМИ, а также сведения из санкционных списков, информацию от правоохранительных и регулирующих органов и других официальных правительственных источников.  
  • Выберите область проверки в соответствии с вашими политиками, процедурами и подходом на основе рисков, установив параметры фильтрации по дополнительным идентификаторам, ключевым словам, категориям и подкатегориям, местонахождению и т. п. 
  • Благодаря функции отслеживания категорий особой важности вы можете выбрать и отфильтровать категории, актуальные для подхода на основе рисков вашей компании и правовых/нормативных требований. Выбрав интересующие вас темы, отвечающие конкретным задачам, вы получите более детальный анализ потенциальных рисков, связанных с записями о возбуждении дел и оглашении приговоров в базе данных World-Check. 

Преимущества

Почему наши решения для проверки негативного освещения в СМИ используют по всему миру

Гибкие решения

Мы предлагаем несколько удобных методов предоставления наших данных, в том числе через фиды данных, API и нашу флагманскую платформу о рисках World-Check One.

Передовые технологии

Мы используем усовершенствованные функции ИИ, чтобы выявлять наиболее актуальные для вас данные в потоке разрозненной информации.

Надежный поставщик

На протяжении более двадцати лет мы предоставляем актуальные и точные данные о негативном освещении в СМИ, которые используют крупнейшие в мире финансовые организации и компании.

center
Связаться с нашими специалистами

Наши специалисты помогут настроить решение для проверки негативного освещения в СМИ под ваши задачи.