1. Главная
  2. Управление рисками и комплаенсом
  3. Финансовые преступления
  4. Предотвращение рисков

Предотвращение рисков

Предотвращение преступлений благодаря интеграции и сотрудничеству

Узнайте, как мы сотрудничаем с правительствами, компаниями и неправительственными организациями для борьбы с финансовыми преступлениями, в том числе незаконной торговлей ресурсами дикой природы и современным рабством. 

Совместная борьба с финансовыми преступлениями

Благодаря сотрудничеству Refinitiv с различными организациями мы смогли расширить нашу базу знаний и получить ценную информацию о наиболее эффективных способах борьбы с организованной преступностью, связанной с экологическими и финансовыми преступлениями.

The Sentry logo
United for wildlife logo
Freedom Seal
Global coalition to fight financial crime logo

Новое партнерство с The Sentry

Мы сотрудничаем с группой The Sentry, которая занимается исследовательской и стратегической деятельностью, чтобы заблокировать доступ африканских военных преступников и их компаний к международной финансовой системе.

center
30:00

   

В рамках этого сотрудничества The Sentry предоставит решению Refinitiv World-Check труднодоступные данные о незаконной деятельности и лицах, занятых в такой деятельности в Африке. Данные, предоставленные группой The Sentry, позволят улучшить возможности World-Check и помочь компаниям в соблюдении нормативных требований в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Помимо предоставления данных The Sentry и Refinitiv будут организовывать совместные мероприятия, вебинары, готовить доклады и другой образовательный контент.

Узнайте больше о наших коалициях и партнерах

Глобальная коалиция по борьбе с финансовыми преступлениями

Глобальная коалиция по борьбе с финансовыми преступлениями — это государственно-частная коалиция, цель которой заключается в поддержке борьбы с финансовыми преступлениями по всему миру. Коалиция была основана в 2018 г. компанией Refinitiv, Европолом и Всемирным экономическим форумом и объединяет ключевых игроков рынка в борьбе с финансовыми преступлениями. Первостепенная задача коалиции — сокращение числа финансовых преступлений путем выявления основных слабых мест в текущей системе, продвижения значимых реформ и повышения эффективности глобальной сети по борьбе с легализацией преступных доходов. 

United for Wildlife

Refinitiv сотрудничает с United for Wildlife, консорциумом природоохранных организаций, правительств и глобальных корпораций, с целью ликвидации криминальных сетей, связанных с браконьерством. Фонд United for Wildlife, возглавляемый герцогом Кембриджским и Королевским фондом, поддерживает новые и инновационные способы защиты животных от браконьеров и сотрудничает с государственным и частным секторами в сфере борьбы с незаконной торговлей и снижения спроса на ресурсы дикой природы.  

Обе организации обмениваются актуальными данными о незаконной торговле ресурсами дикой природы и преступлениях в экологической сфере, чтобы их клиенты и члены могли воспользоваться преимуществами партнерства Refinitiv и United for Wildlife. Refinitiv помогает членам рабочей группы United for Wildlife, предоставляя данные World-Check Risk Intelligence, а также поддержку команды из 450 аналитиков, занимающихся поиском данных о физических и юридических лицах, которые участвуют в незаконной торговле и других правонарушениях, связанных с экологическими преступлениями.

«Благодаря этому партнерству мы боремся с экологическими преступлениями, обмениваясь информацией и поддерживая друг друга, объединяя данные, возможности распространения и глобальный охват Refinitiv и опыт членов United for Wildlife в выявлении незаконной торговли ресурсами дикой природы» — Дэвид Крейг, CEO Refinitiv

Freedom Seal

Refinitiv и Freedom Seal участвуют в инновационном партнерстве, направленном на использование данных о работорговле и процесса сертификации с целью искоренения современного рабства из корпоративных цепочек поставок по всему миру.

Глобальная сертификация Freedom Seal, основанная генеральным директором Рани Хонгом, присуждается компаниям, которые принимают эффективные меры для борьбы с современным рабством. Благодаря партнерству с Refinitiv сертификация Freedom Seal теперь включает в себя процедуру проверки поставщиков и подрядчиков по базе данных Risk Intelligence от Refinitiv, которая содержит сведения о работорговле и других противоправных действиях. Сотрудничество с Refinitiv позволяет Freedom Seal получать доступ к нашим данным и использовать их в собственных процессах сертификации для выявления связей физических или юридических лиц с современным рабством.

The Sentry

Refinitiv сотрудничает с группой The Sentry для расширения возможностей базы данных World-Check благодаря данным из открытых источников об африканских военных преступниках, стремящихся найти лазейки в международных финансовых системах.

Группа The Sentry была основана Джорджем Клуни и Джоном Прендергастом и является стратегическим партнером Фонда Клуни «За справедливость». Организация собирает данные из открытых источников, проводит полевые исследования и использует первоклассные технологии для анализа сетевых данных. Она сотрудничает с местными и международными общественными организациями, журналистами и правительствами с целью отслеживания и анализа путей финансирования, поддержки и извлечения прибыли из вооруженных конфликтов и преступлений.