- Главная
- Управление рисками и комплаенсом
- Финансовые преступления
- Проверка по санкционным спискам

Финансовые преступления
Проверка по санкционным спискам
Получите доступ к качественным актуальным данным для оценки риска и проверки по санкционным спискам, чтобы быстро и эффективно выполнять нормативные требования.
Санкции — это защитные ограничительные меры, такие как заморозка или блокировка активов, запрет на инвестиции или поездки, финансовые санкции, эмбарго на поставки оружия и торговые операции.
По состоянию на 2020 г. санкционные программы применяют 50 стран, международных или региональных органов. Санкции могут действовать, помимо прочего, в отношении стран, организаций, физических и юридических лиц, а также судов.
Существуют различные типы санкций, в том числе прямые санкции в отношении конкретного лица, неблокирующие или подразумеваемые санкции, которые накладываются не на конкретное физическое лицо или компанию, а в отношении ряда организаций, подпадающих под описательное определение санкционной программы вследствие связи с основным юридическим лицом, находящимся под санкциями, а также секторальные санкции.
На начало 2020 г. в мире действовало более 34 000 прямых санкций в рамках более 280 санкционных программ. По сравнению с уровнем сентября 2017 г. количество санкций выросло на 62%.
Что такое проверка по санкционным спискам?
Соблюдение санкций представляет собой проблему для организаций не только в связи с постоянными изменениями законодательства, но также из-за отсутствия исчерпывающего санкционного списка. При этом каждая организация несет ответственность за транзакции с запрещенными юридическими лицами.
Проверка санкционных рисков — обязательное требование к регулируемым организациям во всех отраслях и важнейший этап проверки «Знай своего клиента». Кроме того, за нарушение санкций могут быть наложены серьезные штрафы. Объем штрафов, установленных в 2019 г. Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, превысил 1,2 млрд долларов США.
Организациям необходима надежная программа проверки по санкционным спискам и крайне важно иметь доступ к комплексным и точным данным о санкционных рисках.
Наше решение
Нужна помощь в соблюдении строжайших санкционных требований?
Наши комплексные данные для проверки по санкционным спискам охватывают все известные органы, налагающие санкции, и более 280 санкционных программ. Кроме того, мы предоставляем подробные данные о неблокирующих или подразумеваемых санкциях, а также секторальных санкциях.
- Обеспечьте соблюдение нормативных требований благодаря возможности проведения проверки по актуальным и точным санкционным спискам.
- Значительно сократите время на проведение проверки по санкционным спискам благодаря отсутствию дублирующей информации. В нашей базе данных за каждым лицом закреплена уникальная запись. Вся информация, получаемая от органов, накладывающих санкции, а также подтверждающие официальные данные хранятся в единой записи, что позволяет значительно сократить количество записей, подлежащих проверке.
- Определите, какие записи необходимо проверить согласно выбранному вами подходу на основе рисков. Политики, процедуры и нормативные акты, необходимые для соблюдения санкций, а также все записи о санкциях дополнены ключевыми словами для упрощения фильтрации.
- Устраните сложности, связанные с соблюдением неблокирующих, подразумеваемых и секторальных санкций в условиях отсутствия исчерпывающего санкционного списка. Мы провели комплексное качественное исследование для выявления юридических и физических лиц, подпадающих под действие таких санкций. Чтобы упростить целенаправленное извлечение данных, мы снабдили записи о неблокирующих санкциях ключевыми словами.
- Выявляйте ценные бумаги, в отношении которых действуют санкции, и проводите проверку рисков на единой платформе, позволяющей осуществлять проверку по регулярно обновляемым спискам эмитентов и ценных бумаг, связанных с регионами, компаниями и физическими лицами, которые находятся под санкциями.
- Просматривайте схемы отношений и связей в единой записи. При наличии дополнительной информации из одобренных источников или непосредственно из санкционных списков мы дополняем записи ссылками на связанные записи и проверяемые источники.
- Будьте уверены в качестве данных о санкциях. Наши специалисты по исследованиям отслеживают основные санкционные списки круглосуточно 365 дней в году. Наши процессы ежегодно проходят сертификацию по стандарту ISAE 3000 в отношении эффективности дизайна, полноты, точности и актуальности данных о санкциях.
- Выбирайте удобные варианты предоставления данных для ваших потребностей бизнеса, в том числе загружайте данные в виде файлов, через API и платформу.
- Упростите процессы благодаря сотрудничеству с надежным поставщиком. На протяжении около двадцати лет мы предоставляем актуальные и точные данные для проверки по санкционным спискам, которые используют крупнейшие в мире финансовые организации и компании.
- Действуйте уверенно благодаря подробным данным. Мы предлагаем различные отчеты Due Diligence, которые содержат подробную проверку репутации физических лиц и компаний.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как мы помогаем соблюдать санкции.
Преимущества
Почему нам доверяют во всем мире
Узнайте о преимуществах сотрудничества с нами в сфере соблюдения санкционных требований.
Мы придерживаемся строжайших принципов исследования и критериев включения данных для тщательного контроля качества.
Наши исследовательские центры расположены на пяти континентах и круглосуточно следят за списками санкций, государственных и правоохранительных органов, а также за множеством надежных источников в СМИ, чтобы вы могли получить точные и актуальные данные.
Вы можете фильтровать данные по сотням ключевых слов и детально изучать их для тщательной проверки и устранения ошибок.
Материалы
Узнайте больше с нашей аналитикой для проверки по санкционным спискам

Наши специалисты помогут настроить решение для проверки по санкционным спискам под ваши задачи.
Мы здесь, чтобы помочь вам
Есть вопросы? Мы здесь, чтобы помочь вам и ответить на ваш запрос.