1. Главная
  2. Управление рисками и комплаенсом
  3. Библиотека материалов по рискам и комплаенсу

Риски и комплаенс

Представляем вам библиотеку материалов Refinitiv на темы рисков и комплаенса. Здесь вы найдете статьи, отчеты, продуктовые брошюры, записи вебинаров и другие материалы для скачивания.

  1. Обзор
  2. Отчеты
  3. Статьи
  4. Образовательные материалы
  5. Брошюры
  6. Вебинары
  7. Свяжитесь с нами

Компания Refinitiv понимает, что специалисты по Рискам и Комплаенсу нуждаются в своевременной и достоверной информации, особенно в условиях негативного влияния текущей обстановки. Наша библиотека материалов – это источник эксклюзивной информации, предоставленной ведущими специалистами отрасли. Слушайте вебинары в записи, изучайте видеоматериалы, читайте отчеты и блоги и оставайтесь в курсе последних тенденций в области контроля над деятельностью контрагентов, цепочек поставок, финансовых и экологических преступлений, AML, KYC и цифровой трансформации.

Получите доступ к ведущим в отрасли данным о регулировании и соблюдении нормативных требований, рисках, связанных с третьими лицами, цифровой трансформации, борьбе с отмыванием денег и предотвращением финансовых преступлений.

Финансовые преступления, AML и KYC

Риски, связанные с цепочками поставок и деятельностью контрагентов

Цифровая трансформация

Влияние COVID-19 на финансовые преступления и глобальные цепочки поставок

Доступные материалы

Отчеты
Отчеты
Статьи
Статьи
Записи вебинаров
Записи вебинаров
Брошюры по решениям
Брошюры по решениям
Образовательные материалы
Образовательные материалы

Отчеты

Ознакомьтесь с работами аналитиков Refinitiv

Или найдите решение, подходящее вашим задачам

Последние отчеты

Реальные риски: скрытые угрозы в отношениях с контрагентами

Выявление скрытых угроз, влияющих на цепочки поставок, вследствие попыток преступников воспользоваться ситуацией пандемии COVID-19 для обмана компаний и государственных органов.

Финансовые преступления в странах Ближнего Востока и Северной Африки в 2020 году

Наш шестой ежегодный опрос о финансовых преступлениях в странах Ближнего Востока и Северной Африки отслеживает изменения норм, стандартов и мнений специалистов по комплаенсу и руководителей компаний.

Инновации и борьба с финансовыми преступлениями

Данные глобального отчета показывают, как инновации, новые технологии и совместная работа помогают предотвратить финансовые преступления

Статьи

Мы предлагаем информацию, которая поможет вам оставаться в авангарде рынка

Или найдите решение, подходящее вашим задачам

Самые актуальные статьи

COVID-19 и комплексные проверки на благонадежность в сфере здравоохранения

Стечение обстоятельств: как риски, связанные с COVID-19, ускоряют цифровую трансформацию

Нормативно-правовая база: пятая Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег. Что дальше?

Образовательные материалы и кейсы

Откройте для себя материалы, в которых мы рассказываем об основах, на которых построены наши продукты

Или найдите решение, подходящее вашим задачам

Пятая Директива по борьбе с легализацией преступных доходов

Узнайте больше о пятой Директиве ЕС по борьбе с легализацией преступных доходов, чтобы повысить прозрачность и усилить противодействие легализации денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Знай своего клиента» (KYC)

Ваша программа соблюдения KYC «Know Your Customer» («Знай своего клиента») должна обеспечивать выполнение требований регуляторов, не замедляя адаптацию новых клиентов и не увеличивая затраты.

Брошюры

Узнайте больше о наших решениях

Или найдите решение, подходящее вашим задачам

Вебинары

Получите доступ к нашим вебинарам, в которых эксперты рынка делятся своими знаниями

Или найдите решение, подходящее вашим задачам

Последние обновления

Современные методы проверки иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)

Борьба с финансовыми преступлениями в эпоху цифрового банкинга (EN)

Где заканчивается комплаенс и начинается устойчивое развитие (EN)

Хотите узнать больше о решениях для сферы рисков и управления комплаенсом?

Предоставляя свои персональные данные, вы соглашаетесь периодически получать сообщения о ресурсах, мероприятиях, продуктах и услугах компании Refinitiv.

Отправляя эту форму, вы подтверждаете, что прочитали и согласны с нашей политикой конфиденциальности.

Свяжитесь с нашими локальными специалистами

Европа, Ближний Восток и Африка
Россия и СНГ: +7 495 961 0100
Европа: +442045302020
Африка: +27 11 775 3188
Ближний Восток и Северная Африка:
+971 4 453 6768

Америка
Все страны (звонок бесплатный):
+1 800 427 7570
Бразилия: +55 11 47009629
Аргентина: +54 11 53546700
Чили: +56 2 24838932
Мексика: +52 55 80005740
Колумбия: +57 1 4419404

Азиатско-Тихоокеанский регион
Австралия, Острова Тихого океана: +612 8066 2494
Китай: +86 10 66271095
Гонконг и Макао: +852 3077 5499
Индия, Бангладеш, Непал, Мальдивы и Шри-Ланка:
+91 22 6180 7525
Индонезия: 001 803 065 067
Япония: +813 6743 6515
Корея: +822 3478 4303
Малайзия и Бруней: +603 7 724 0502
Новая Зеландия +64 9913 6203
Филиппины 180 089 094 050 (Globe) или 180 014 410 639 (PLDT)
Сингапур и все страны, не входящие в список АСЕАН: +65 6415 5484
Тайвань: +886 2 7734 4677
Таиланд и Лаос: +662 844 9576

Помощь и Поддержка

Уже являетесь пользователем?

Получить помощь через портал MyRefinitiv (EN)

Местоположение офисов

Свяжитесь с ближайшим офисом Refinitiv

Найти офис Refinitiv поблизости (EN)