1. Главная
  2. Управление рисками и комплаенсом
  3. Финансовые преступления в странах Ближнего Востока и Северной Африки в 2020 году

Финансовые преступления в странах Ближнего Востока и Северной Африки в 2021 году

Анализ изменения мнений и мер, принимаемых в связи с нормативными требованиями и финансовыми преступлениями в регионе

Каким образом команды специалистов по управлению риском и комплаенс в странах Ближнего Востока и Северной Африки работают в условиях кризиса и постоянно меняющихся правовых требований?

Наш седьмой ежегодный опрос о финансовых преступлениях в странах Ближнего Востока и Северной Африки отслеживает изменения норм, стандартов и мнений о комплаенс и борьбе с финансовыми преступлениями. Специалисты по управлению риском и комплаенс могут использовать данные этого опроса для оценки собственных комплаенс-программ.

Опрос этого года посвящен влиянию пандемии на региональные тенденции в сфере обеспечения комплаенс.

Получите доступ к полному отчету и изучите следующие аспекты:

  • С какими основными тенденциями и сложностями сталкиваются компании в странах Ближнего Востока и Северной Африки
  • На какие вопросы направлено внимание специалистов по управлению риском и комплаенс
  • Почему качество и доступность надежных данных имеют важнейшее значение для управления рисками
  • 50%
    респондентов — специалисты по управлению рисками, противодействию легализации преступных доходов, борьбе с финансовыми преступлениями и аудиту.
  • 37%
    респондентов являются управляющими или владельцами компаний.
  • 55%
    респондентов из компаний с более чем 250 сотрудниками.
  • 46%
    респондентов сталкивались с финансовыми преступлениями за последние 5 лет.

Читайте дальше: заполните форму, чтобы получить доступ к полному отчету

Continue to the financial crime in the Middle East and North Africa report by completing the online form
За последний год финансовая отрасль и бизнес столкнулись с масштабными сложностями и изменениями на фоне усиления контроля со стороны регуляторов. В связи с этим особенно важно проводить долгосрочный анализ и стратегическое планирование. Специалисты по управлению риском и комплаенс могут использовать данные этого опроса для оценки своего прогресса и перспективного планирования.

Ключевые аспекты

Как пандемия Covid-19 отразилась на уровне риска?

51% респондентов отмечают, что пандемия поставила перед ними новые сложности в управлении рисками.

Стремительная цифровизация

34% респондентов изменили свои программы с учетом стремительной цифровизации сектора финансовых услуг.

Изменения требований регуляторов

Только 3% респондентов полагают, что сведения о конечных бенефициарных собственниках попадут в поле пристального внимания регуляторов в течение следующих двух лет.