1. Главная
  2. Управление рисками и комплаенсом
  3. Финансовые преступления в странах Ближнего Востока и Северной Африки в 2020 году
urban landscape with high-rise modern office buildings at sunrise.

Финансовые преступления в странах Ближнего Востока и Северной Африки в 2020 году

Анализ изменения мнений и мер, принимаемых в связи с нормативными требованиями и финансовыми преступлениями в регионе

Каким образом компании в странах Ближнего Востока и Северной Африки ориентируются в условиях постоянно меняющихся правовых требований?

Наш шестой ежегодный опрос о финансовых преступлениях в странах Ближнего Востока и Северной Африки отслеживает изменения норм, стандартов и мнений о комплаенсе и борьбе с финансовыми преступлениями. Специалисты по комплаенсу и руководители компаний могут использовать данные этого опроса для оценки собственных комплаенс-программ.

В данном ежегодном опросе мы продолжаем отслеживать эволюцию инновационных технологий для контроля за соблюдением комплаенса.

Получите доступ к полному отчету, чтобы узнать:

  • С какими основными тенденциями и сложностями сталкиваются компании в странах Ближнего Востока и Северной Африки
  • На что руководители отделов комплаенса тратят средства
  • Почему обеспечение качества данных становится приоритетной задачей
  • 50%
    респондентов — профессионалы по управлению рисками
  • 30%
    руководителей и/или владельцев бизнеса
  • 60%
    респондентов из компаний с более чем 250 сотрудниками
  • 51%
    респондентов сталкивались с финансовыми преступлениями за последние 5 лет

Читайте дальше: заполните форму, чтобы получить мгновенный доступ к полному отчету

Обращаем внимание, что данный отчет представлен на английском языке

В отчете за этот год рассматриваются новые и перспективные для регулируемых компаний тенденции в сфере технологических инноваций, управления данными и повышения осведомленности в контексте Due Diligence

Ключевые аспекты

Технологии — ключ к решению проблем?

60% респондентов считают приоритетной задачей развитие управления данными и аналитических возможностей

Повышение затрат на обеспечение комплаенса

57% респондентов прогнозируют значительное повышение затрат на обеспечение комплаенса

Цифровая идентификация личности

Инновационные технологии становятся все более популярными. 29% респондентов уже внедрили программу по цифровой идентификации личности