- Главная
- Управление рисками и комплаенсом
- Финансовые преступления в странах Ближнего Востока и Северной Африки в 2020 году
Финансовые преступления в странах Ближнего Востока и Северной Африки в 2021 году
Анализ изменения мнений и мер, принимаемых в связи с нормативными требованиями и финансовыми преступлениями в регионе
Каким образом команды специалистов по управлению риском и комплаенс в странах Ближнего Востока и Северной Африки работают в условиях кризиса и постоянно меняющихся правовых требований?
Наш седьмой ежегодный опрос о финансовых преступлениях в странах Ближнего Востока и Северной Африки отслеживает изменения норм, стандартов и мнений о комплаенс и борьбе с финансовыми преступлениями. Специалисты по управлению риском и комплаенс могут использовать данные этого опроса для оценки собственных комплаенс-программ.
Опрос этого года посвящен влиянию пандемии на региональные тенденции в сфере обеспечения комплаенс.
Получите доступ к полному отчету и изучите следующие аспекты:
- С какими основными тенденциями и сложностями сталкиваются компании в странах Ближнего Востока и Северной Африки
- На какие вопросы направлено внимание специалистов по управлению риском и комплаенс
- Почему качество и доступность надежных данных имеют важнейшее значение для управления рисками
-
50%респондентов — специалисты по управлению рисками, противодействию легализации преступных доходов, борьбе с финансовыми преступлениями и аудиту.
-
37%респондентов являются управляющими или владельцами компаний.
-
55%респондентов из компаний с более чем 250 сотрудниками.
-
46%респондентов сталкивались с финансовыми преступлениями за последние 5 лет.
Читайте дальше: заполните форму, чтобы получить доступ к полному отчету
За последний год финансовая отрасль и бизнес столкнулись с масштабными сложностями и изменениями на фоне усиления контроля со стороны регуляторов. В связи с этим особенно важно проводить долгосрочный анализ и стратегическое планирование. Специалисты по управлению риском и комплаенс могут использовать данные этого опроса для оценки своего прогресса и перспективного планирования.
Ключевые аспекты
51% респондентов отмечают, что пандемия поставила перед ними новые сложности в управлении рисками.
34% респондентов изменили свои программы с учетом стремительной цифровизации сектора финансовых услуг.
Только 3% респондентов полагают, что сведения о конечных бенефициарных собственниках попадут в поле пристального внимания регуляторов в течение следующих двух лет.
Мы здесь, чтобы помочь вам
Есть вопросы? Мы здесь, чтобы помочь вам и ответить на ваш запрос.