- Главная
- Управление рисками и комплаенсом
- Финансовые преступления в странах Ближнего Востока и Северной Африки в 2020 году
Анализ изменения мнений и мер, принимаемых в связи с нормативными требованиями и финансовыми преступлениями в регионе
Каким образом компании в странах Ближнего Востока и Северной Африки ориентируются в условиях постоянно меняющихся правовых требований?
Наш шестой ежегодный опрос о финансовых преступлениях в странах Ближнего Востока и Северной Африки отслеживает изменения норм, стандартов и мнений о комплаенсе и борьбе с финансовыми преступлениями. Специалисты по комплаенсу и руководители компаний могут использовать данные этого опроса для оценки собственных комплаенс-программ.
В данном ежегодном опросе мы продолжаем отслеживать эволюцию инновационных технологий для контроля за соблюдением комплаенса.
Получите доступ к полному отчету, чтобы узнать:
- С какими основными тенденциями и сложностями сталкиваются компании в странах Ближнего Востока и Северной Африки
- На что руководители отделов комплаенса тратят средства
- Почему обеспечение качества данных становится приоритетной задачей
-
50%респондентов — профессионалы в области рисков, AML, аудита и борьбы с финансовыми преступлениями.
-
37%руководителей и/или владельцев бизнеса.
-
55%респондентов из компаний с более чем 250 сотрудниками.
-
46%респондентов сталкивались с финансовыми преступлениями за последние 5 лет.
Читайте дальше: заполните форму, чтобы получить мгновенный доступ к полному отчету
Обращаем внимание, что данный отчет представлен на английском языке
Мы здесь, чтобы помочь вам
Есть вопросы? Мы здесь, чтобы помочь вам и ответить на ваш запрос.